המסמכים חושפים: ג'פרי אפשטיין השקיע +3.5 מיליון ד׳ במפתחי ביטקוין וחברות קריפטו

מסמכי חקירה שפורסמו השבוע חושפים כי למיליארדר ג'פרי אפשטיין היו קשרים עם דמויות מרכזיות בתעשיית המטבעות הדיגיטליים.

המסמכים מגלים שאפשטיין החל להתעניין בביטקוין כבר בשנת 2011, כאשר ניסה ליצור קשר עם מפתח ביטקוין מוכר בשם גווין אנדריסן.

לאחר מכן, אפשטיין ביצע השקעות בבורסת קוינבייס המפורסמת, וכך גם בחברת בלוקסטרים (Blockstream) שהוקמה ע״י אדם בק, דמות מוכרת בקהילת הביטקוין העולמית.

כמו כן, אפשטיין וכספיו משויכים עם מעבדת ה-MIT Media Lab והדירקטור שמנהל אותה. דרך המעבדה קיבל אפשטיין גישה להשקעות בחברות בתעשייה, ואף מימן את מיזם ה-Digital Currency Initiative בסכום המוערך בכ-500,000 דולר – והיו מיועדים למפתחי ביטקוין.

לבסוף, ישנן אינדיקציות לניסיון להגיע לויטליק בוטרין, מייסד אתריום, ואף מוזכר שמו של מייקל סיילור – מנכ״ל מיקרוסטרטג׳י דאז – אך שמו מוזכר בשנת 2010, שנים רבות לפני כניסתו לביטקוין.

על סמך המיילים, אפשטיין היה מודע לפוטנציאל של ביטקוין, כולל הפרטיות והביזור שהוא מציע, ויכולתו ליצור שוק בשווי טריליוני דולרים.

בן סמוחה, מנכ״ל CryptoJungle, בסרטון שסוקר את המסמכים, הקשרים של אפשטיין לתעשייה, ומה משמעות הקשרים הללו. צפו כעת:

"שותף מוגבל" בקרן שהשקיעה בפרוטוקולי ביטקוין

מסמכים מגלים שבשנת 2014 השקיע אפשטיין סכום של 500,000 דולר בחברת בלוקסטרים, אחת מחברות התשתית המובילות של ביטקוין, באמצעות קרן השקעות שניהל ג'וי איטו (Joi Ito), שהיה מנהל המעבדה למדיה (Media Lab) באוניברסיטת MIT.

על פי המיילים שנחשפו, בשנת 2014 במהלך מסע גיוס ההון של Blockstream, החברה הוצגה לג'וי איטו, שכיהן אז כמנהל MIT Media Lab. לאחר מכן נפגשו נציגי Blockstream עם ג'פרי אפשטיין, שתואר באותה תקופה כשותף מוגבל בקרן של איטו. 

סבב המימון הסתכם בכ-18 מיליון דולר, ואפשטיין הגדיל את השקעתו האישית בפרויקט מ-50,000 דולר ל-500,000 דולר.

קשרים מוקדמים עם קוינבייס והשקעה של 3 מיליון דולר

המסמכים חושפים שאפשטיין ניסה ליצור קשרים עם חלוצי תעשיית הקריפטו כבר ב-2014, כאשר השקיע 3 מיליון דולר בזירת המסחר קוינבייס לפני שהחברה הפכה לאחת מזירות המסחר הגדולות בעולם, בסבב הגיוס השלישי של החברה (Series C), בו גייסה החברה לפי שווי 400 מיליון דולר.

על פי המסמכים, פרד ארסם, המייסד השותף של קוינבייס, היה מודע להשקעה של המיליארדר. 

במהלך תקופה זו תוזמנו מספר פגישות בין אפשטיין למנהלי קוינבייס. באופן מפתיע, אירועים אלו התרחשו כשש שנים לאחר שאפשטיין כבר נרשם כעבריין מין במדינת פלורידה.

עם זאת, אין אינדיקציה כי מייסדי קוינבייס ידעו על עברו הפלילי של אפשטיין.

בשנת 2018, אפשטיין מכר מחצית מההשקעה שלו בקוינבייס ב-15 מיליון דולר.

פגישות עם דמויות בכירות

המסמכים מגלים גם שבשנת 2014 אפשטיין התייעץ על מהו בכלל ביטקוין עם המשקיע והיזם המזוהה עם החברות פייפאל ופלאנטיר, פיטר תיל.

על פי המסמכים, כבר ב-2011 אמר אפשטיין ש"ביטקוין הוא חכם אבל יש לו פגמים רציניים", וב-2017 השיב במפורש שלא כדאי לקנות ביטקוין.

ניסיון כושל לגייס את ויטליק בוטרין

במסמכים מופיע שמה של מאשה דרוקובה, שציינה שמצאה "ויטליק טוב יותר" ברוסיה. ביטוי זה מרמז שאפשטיין ניסה לגייס את ויטליק בוטרין, מייסד אתריום, אך נכשל, מה שהוביל לחיפוש אחר חלופה.

כמו כן נחשף כי אישר קשר אחר של מאשה, ששמו הוסתר במסמכים, חשף שהובטחה לו מלגה בארצות הברית אם המועמדים שלהם יעזרו ב"עסק" של אפשטיין.

משרד המשפטים: לא נמצאו ראיות לעבירות פליליות

משרד המשפטים האמריקאי אישר שהחקירה לא מצאה ראיות לכך שאפשטיין השתמש במטבעות דיגיטליים להלבנת הון או להתחמקות מרגולציה. על פי הממצאים, תפקידו של אפשטיין הוגבל ליצירת רשתות קשרים ברמה גבוהה, השקעות מזדמנות והיותו משקיף חיצוני בלבד.

הממצאים מגיעים למרות החשדות שעלו לגבי מעורבותו האפשרית ביצירת מטבעות פרטיות כמו ZCash, שיכלו לשמש להעברות כספים אנונימיות. 

החקירה התמקדה בבחינת כל העסקאות והקשרים הפיננסיים של אפשטיין בתעשיית הקריפטו, אך לא גילתה שימוש פעיל בטכנולוגיות אלו לצורכי הפעילות הפלילית שלו. כל המסמכים שנחשפו על ידי משרד המשפטים זמינים בספרייה הציבורית של המשרד.

מייקל סיילור: ״קריפ, זומבי על תרופות״

בנוסף, רשימת האורחים למסיבת ראש השנה של אפשטיין ב-St. Barts ב-2010 כללה את מייקל סיילור, יו״ר סטרטג'י כיום (ומנכ״ל מיקרוסטרטג׳י דאז) וממובילי אימוץ ביטקוין בקרב החברות הציבוריות, ואת קווין וורש, שמונה לאחרונה על ידי הנשיא טראמפ למועמד לראשות הפדרל רזרב.

המפגש התרחש הרבה לפני שסיילור אימץ את ביטקוין ולפני שהפך לאחד מהדמויות המזוהות עם המטבע הדיגיטלי בזירה הציבורית. 

במפגש מציינת פגי סגל, יועצת תקשורת, שסיילור תרם 25,000 דולר על מנת להשתתף באיזשהי ארוחת ערב. היא הוצמדה לו במטרה לבצע חיבורים, אך גילתה כי ״הוא יצור מוחלט, ללא אישיות, כמו זומבי על סמים… אני לא חושבת שאוכל לקחת כסף שלו ולספק חיים טובים יותר כי אין לו רגש להתהגות חברתית.״

קשר שולי בלבד לתעשייה

חשיפת מסמכי אפשטיין מגלה כי למיליארדר המורשע היו קשרים והשקעות בחברות מפתח בתעשיית הקריפטו בעת שהתעשייה הייתה בראשיתה. 

עם זאת, הראיות מצביעות על כך שמעורבותו הוגבלה להשקעות מזדמנות ויצירת רשתות קשרים, ללא השפעה מהותית על הפיתוח הטכנולוגי או כיווני התעשייה.

ההכחשות החד משמעיות של דמויות מפתח כמו אדם בק, לצד ממצאי משרד המשפטים שלא מצאו ראיות לשימוש במטבעות דיגיטליים למטרות פליליות, מצביעים על כך שהקשר בין אפשטיין לתעשיית הקריפטו היה שולי בהשוואה להיקף הפעילות הפלילית שלו בתחומים אחרים. 

החשיפה עוררה דיון ציבורי על נהלי בדיקת רקע של משקיעים בתעשייה, אך לא הצביעה על פגיעות מהותיות בטכנולוגיה עצמה.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• ביטקוין – המדריך המלא

• תביעה נגד מנכ"ל קוינבייס בחשד למסחר מבוסס מידע פנים

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine