ארקהם: איתרנו את כתובות ארנקי הבנק המרכזי של איראן

ארקהם, פלטפורמת ניתוח הבלוקצ'יין, פרסמה מפה ציבורית של ארנקי קריפטו המיוחסים לבנק המרכזי של איראן. 

המהלך חושף לראשונה את כתובות הטרון (TRON) שפעלו תחת סנקציות השייכות לגוף הפיננסי הממלכתי של איראן לעיני חוקרים וגורמי ציות ברחבי העולם.

החשיפה מגבירה את הלחץ על טהראן לאחר שנכסים בשווי של כ-344 מיליון דולר הוקפאו ע"י טטר בחודש אפריל.

"הוקפאו כדי לפגוע ביכולת של טהרן"

ב-24 באפריל, הוסיף משרד האוצר האמריקאי, דרך יחידת אכיפת הסנקציות OFAC (ר"ת Office of Foreign Assets Control), שתי כתובות TRC-20 לרשימת ה-SDN, רשימת הגופים המיוחדים הנתונים לסנקציות, בגין קשרים לכוח קודס של משמרות המהפכה ולחיזבאללה. 

מזכיר האוצר של ארה"ב (Treasury Secretary), סקוט בסנט, תיאר את הצעד כניסיון "לפגוע באופן שיטתי ביכולתה של טהרן לייצר, להעביר ולהחזיר כספים".

טטר, מנפיקת הסטייבלקוין (מטבעות דיגיטליים יציבים שערכם מוצמד לדולר) USDT, הודיעה שהקפיאה את הכספים לבקשת הרשויות בשל "פעילות הקשורה להתנהלות בלתי חוקית," מבלי לאזכר את איראן בשמה בהצהרה הפומבית.

שלשום (ב'), פרסמה ארקהם דו"ח ובו דף ישות (Entity page) עבור הבנק המרכזי של איראן, המקשר בין שתי הכתובות לבין פעולות הבנק. 

לדברי החברה, ניתן להשתמש בדף זה כנקודת מוצא למעקב אחר כתובות מחוברות ותזרימי כספים.

תקדים: ארנקי בנק מרכזי תחת סנקציות

חברת ניתוח הבלוקצ'יין TRM Labs אישרה אף היא את הזיהוי של שתי הכתובות כשייכות לבנק המרכזי של איראן, וציינה כי מדובר בסנקציה הראשונה של OFAC כנגד ארנקים המשויכים לבנק מרכזי של מדינה ריבונית. 

המהלך ממחיש כיצד תשתית סטייבלקוינס הפכה לחלק מובנה ממנגנוני אכיפת הסנקציות.

חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis, תיארה "צינור" רב-שלבי שבו הכנסות נפט איראניות הועברו דרך מתווכים, ארנקי ביניים, גשרים בין-שרשרתיים (Cross-Chain) ופרוטוקולי DeFi (כלכלה מבוזרת), לפני שחזרו לחשבונות המשויכים לבנק המרכזי ולמשמרות המהפכה.

מצינורות נפט לביטקוין בתעלת הורמוז

הממצאים של ארקהם מגיעים על רקע תמונה רחבה יותר של שימוש גובר של איראן בקריפטו. 

על פי הערכות TRM Labs ו-Chainalysis, אחזקות הקריפטו באיראן מוערכות בכ-7.8 מיליארד דולר ונפח העסקאות הכולל של איראן בקריפטו עמד על כ-11.4 מיליארד דולר בשנת 2024 וכ-10 מיליארד דולר ב-2025. 

בנוסף, נחשף כי בורסת נוביטקס (Nobitex), הבורסה הגדולה ביותר לקריפטו באיראן, נוסדה ע"י משפחה בעלת קשרים למנהיג העליון עלי חמינאי ומשמשת כספקית נזילות מרכזית בין משתמשים מקומיים לבין המערב.

 כמו כן, איראן שקלה לגבות מכס בביטקוין מאוניות העוברות במצרי הורמוז.

חברת ארקהם מדגישה כי שתי הכתובות שזוהו מהוות נקודת פתיחה בלבד, וכי ממשלת איראן ככל הנראה שולטת ברשת רחבה הרבה יותר של ארנקים שטרם זוהו, כולל קשרים לבורסות איראניות ורוסיות כמו נוביטקס וגרנטקס.

על אף שהכספים בשתי הכתובות המזוהות מוקפאים ואינם ניתנים עוד לניוד, הן נשארות בעלות ערך לחוקרים: ניתוח דפוסי הפעילות הקודמת שלהן עשוי לסייע בזיהוי ארנקים פעילים נוספים ברשת ההתחמקות מסנקציות.

עולם הקריפטו כבר אינו מרחב אנונימי שמדינות יכולות לנוע בו בחופשיות, הכלים של חברות הניתוח הפכו את הבלוקצ'יין לזכוכית מגדלת עבור רגולטורים ברחבי העולם. 

כעת, כשגם הארנקים הדיגיטליים של טהרן נמצאים תחת "רדאר" הציות העולמי, נראה כי השקיפות של הבלוקצ'יין הפכה מרשת ביטחון עבור המשתמשים, למלכודת עבור מדינות המנסות לפעול בניגוד לחוק הבינלאומי. 

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• תכנית אישית – ליווי והדרכה לבניית תיק השקעות בקריפטו 

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• מטבעות יציבים (סטייבלקוינס) – המדריך המלא

• הבנק המרכזי של איראן רכש USDT בכ-507 מיליון דולר

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine