חבר סנאט בארה״ב פתח בחקירה נגד בינאנס בגין העברת 1.7 מיליארד דולר בקריפטו לגורמים איראניים

בינאנס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, מתמודדת השבוע עם משבר ציבורי חמור: דיווחים מ-New York Times ומ-Wall Street Journal חשפו שחוקרים פנימיים של החברה זיהו בשנים 2024-2025 הזרמה של כ-1.7 מיליארד דולר לגופים הקשורים לאיראן, לחות'ים בתימן ולאנשי צוות בפרשת מכליות הנפט הרוסיות.

בעקבות הפרסומים, הסנאטור הדמוקרטי החבר בועדה לביטחון לאומי, ריצ'רד בלומנטל, פתח חקירה רשמית ושלח מכתב גלוי לבינאנס. החברה דחתה בתוקף את ההאשמות נגדה.

תכנית הציות "הטובה ביותר בענף"

לפי הדיווחים, צוות חוקרי הציות הפנימיים של בינאנס איתרו בסוף 2024 כי שני שותפי הפצה של החברה, Hexa Whale ו-Blessed Trust, סייעו להעברות כספים לגופים הנתונים תחת סנקציות בינלאומיות.

החוקרים זיהו מעל 2,000 חשבונות איראניים על הפלטפורמה, חרף מדיניות בינאנס האוסרת מתן שירות למשתמשים איראניים. 

לאחר שהעלו את ממצאיהם להנהלה, חלק מהחוקרים הושעו או פוטרו, לכאורה בשל הפרות פרוטוקול בטיפול בנתוני לקוחות.

בינאנס הכחישה את הגרסה הזו בתוקף. בפוסט שפרסמה בבלוג הרשמי שלה, הציגה החברה את ממצאי התקשורת כ"סיפור מעוות ומבולגן המתבסס על טענות שווא של עובדים לשעבר", וטענה כי תכנית הציות שלה היא "הטובה ביותר בענף".

לדבריה, היקף החשיפה לגופים תחת סנקציות ירד ב-96.8% בין ינואר 2024 ליולי 2025 בעקבות השקעה של מאות מיליוני דולרים בחיזוק מערכות הציות.

מנכ"ל בינאנס דורש צדק

הסנאטור ריצ'רד בלומנטל, חבר מועצת הוועדה הקבועה לחקירות של הסנאט האמריקאי (PSI), פרסם מכתב גלוי אל המנכ"ל המשותף של בינאנס, ריצ'רד טנג, ובו קרא לחברה לחשוף את כל רישומיה הפנימיים הנוגעים לעסקאות עם גורמים איראניים, לתשלומים לאנשי צוות מכליות הנפט הרוסיות, ולפיטורי אנשי צוות החקירות הפנימי. 

בלומנטל כינה את בינאנס חברה "עבריינית רצידיביסטית" (חברה החוזרת על אותה עבירה פעם אחר פעם), תוך שהוא מתייחס לפרשת 2023, שבה מייסד בינאנס, צ'נגפנג זאו הידוע בכינוי CZ, אמנם הסכים לשלם קנסות של יותר מ-4 מיליארד דולר, אך בין היתר זאו עצמו הורשע בהלבנת הון ונידון למאסר בפועל.

בלומנטל כתב במכתבו כי "היקף ההעברות הבלתי חוקיות שנחשפו כעת… מעלה תהיות לגבי עמידת בינאנס בחוקי הסנקציות האמריקאיים ובתנאי ההסכם משנת 2023 מול הממשל הפדרלי."

מנכ"ל בינאנס, ריצ'ארד טנג, מכחיש את הטענות בפוסט ב-X ודורש שהרשויות יחזרו בהן מההאשמות המיוחסות לחברה.

הקשר לדונלד טראמפ ול-World Liberty Financial

הסנאטור בלומנטל הוסיף במכתבו ממד פוליטי משמעותי: הוא הצביע על הקשר ההדוק בין זירת המסחר בינאנס לפרויקט הקריפטו של משפחת טראמפ, World Liberty Financial (ר"ת WLFI). 

לפי המכתב, לאחר שהכריזה WLFI על עסקה עם שייח' טהנון בן זאיד אל-נהיאן מאיחוד האמירויות, הפכה בינאנס ל"מנוע מרכזי" ולסוכנת קידום מכירות של WLFI. בנוסף, בינאנס מחזיקה כ-85% מהסטייבלקוין USD1 של המיזם, מה שמשייך את עסקי הקריפטו של משפחת טראמפ ישירות לבורסה הנחקרת. 

האשמות אלו מסבכות את המצב, שכן הנשיא לשעבר דונלד טראמפ הגן בפומבי על החנינה שהוענקה לזאו, תוך תיאור תביעתו כבעלת מניעים פוליטיים.

בינאנס הדגישה בתגובתה הרשמית כי היא עומדת בדרישות הציות, תמשיך לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק ומחויבת למשימתה כתשתית מרכזית לשוק הקריפטו. 

עם זאת, הפרשה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד: זירת המסחר עדיין מצויה תחת מעקב פדרלי בעקבות ההסדר מ-2023, וחקירה חדשה בסנאט, גם אם היא יוזמה של המיעוט הדמוקרטי, עלולה להוביל ללחץ רגולטורי מחודש על החברה ועל שוק הקריפטו כולו.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• ביטקוין – המדריך המלא

• בורסת בינאנס – המדריך המלא

• בינאנס נערכת לרכישת ביטקוין בשווי מיליארד דולר

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine