וול סטריט ג׳ורנל: משרד המשפטים חוקר את בינאנס על הפרת סנקציות נגד איראן; בינאנס תובעת דיבה

זירת המסחר בינאנס הגישה תביעת דיבה נגד עיתון וול סטריט ג'ורנל (WSJ) בשל כתבה שפרסם ב-23 בפברואר, לפיה הפסיקה החברה חקירת ציות פנימית שנגעה ליותר ממיליארד דולר שזרמו לרשתות הקשורות לגורמים פרו-איראניים ופיטרה את העובדים המעורבים.

בינאנס מכחישה את ההאשמות וטוענת שהחקירה לא רק נמשכה, אלא שהיא זו שחשפה את הפעילות החשודה, הסירה חשבונות רלוונטיים מהפלטפורמה ודיווחה על ממצאיה לרשויות.

"WSJ ממשיך לדווח על אותם שקרים"

בהודעה רשמית בבלוג שפרסמה החברה היום (ד'), הודיעה בינאנס שהגישה את התלונה המשפטית כנגד הכתבה המקורית. 

לפי ה-WSJ, חוקרים פנימיים של בינאנס עקבו אחר עסקאות שבוצעו באמצעות ישויות שונות, ביניהן חברת מסחר בהונג קונג שלפי הדיווח העבירה מאות מיליוני דולרים במטבעות יציבים הקשורים לרשתות איראניות. 

הכתבה טענה כי החוקרים הושעו או פוטרו לאחר שהציגו את ממצאיהם.

דובר בינאנס מסר ל-The Block ביום רביעי: "בינאנס לא פירקה בשום צורה איזשהי חקירת ציות. ה-WSJ ממשיך לדווח על אותם שקרים. כתוצאה מכך, הגשנו תביעה נגד וול סטריט ג'ורנל בגין דיבה."

הדובר הוסיף כי החקירה הפנימית לא רק נמשכה, אלא אף הניבה תוצאות: "האמת היא שחקירתה של בינאנס נמשכה וחשפה דפוס פעילות כלכלית מתוחכם ורב-תחומי המשתרע על פני אסיה, המזרח התיכון ואזורים נוספים. בינאנס הסירה את חשבונות המשתמשים הרלוונטיים ודיווחה לרשויות האכיפה."

במקביל הגישה החברה תביעת דיבה נגד וול סטריט ג'ורנל בבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק, ותובעת פיצויים ושכר טרחה משפטי, תוך דרישה למשפט בפני חבר מושבעים.

ה-WSJ ממשיך: ״נפתחה חקירה במשרד המשפטים״

התביעה מהווה את ההסלמה האחרונה במחלוקת הגוברת בין בינאנס לוול סטריט ג'ורנל. כבר עם פרסום הכתבה המקורית בפברואר דחתה בינאנס את ההאשמות, וציינה כי הדיווח מציג בצורה מעוותת את מאמצי הציות הפנימיים של החברה.

 כעת מוסיף ה-WSJ לדווח, בהסתמך על גורמים אנונימיים המכירים את הפרטים, כי משרד המשפטים האמריקני פתח בחקירה ובמרכזה עסקאות בהיקף של יותר ממיליארד דולר שזרמו לכאורה דרך הפלטפורמה לגורמים המקורבים לאיראן.

 בינאנס מכחישה את הדיווח ומדגישה כי מדובר בטענות חסרות בסיס שמקורן בגורמים אנונימיים ולא בממצאים מאומתים.

הגשת התביעה מגיעה בו ביום שבו דיווח ה-WSJ כי משרד המשפטים האמריקני (DOJ) חוקר האם איראן השתמשה בבינאנס לעקיפת סנקציות. בתגובה לדיווח זה אמרה בינאנס כי אינה מודעת לחקירה כלשהי, וכי היא ממשיכה לשתף פעולה עם הרגולטורים וגורמי אכיפת החוק בהתאם לנסיבות.

בתחילת חודש מרץ, בינאנס פרסמה גם תגובה פורמלית ב-X למכתב חקירה שנשלח אליה מחבר הסנאט ריצ'ארד בלומנטל. החברה כתבה שהאישומים "מציגים באופן מעוות הן את העבודה שאנו עושים מדי יום והן את ההתקדמות המהותית שהשגנו", בהתייחסות לגל הפרסומים שקדמו לדיווח האחרון.

לטענת בינאנס, צוות הציות (Compliance) של החברה מונה יותר מ-1,500 עובדים ברחבי העולם, ובשנת 2025 לבדה טיפלה בינאנס ביותר מ-71,000 פניות שהגיעו מרשויות אכיפת חוק.

נכון לכתיבת שורות אלו, משרד המשפטים האמריקני לא אישר רשמית את קיום החקירה, ולא ברור אם ה-DOJ חוקר את בינאנס עצמה, את המשתמשים בפלטפורמה, או את שניהם גם יחד.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• בורסות קריפטו – המדריך המלא

• בינאנס – המדריך המלא

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine