יפסיקו את פעילותן בניו-יורק: ביטפינקס וטט'ר נקנסו ב-18.5 מיליון דולר בלבד

התובע הכללי של ניו-יורק עוצר את הפעילות האזורית הבלתי חוקית של חברת iFinex האחראית על חברת טט'ר ועל פלטפורמת המסחר ביטפינקס, זאת לאחר גילוי הסתרת הפסדים בסביבות 850 מיליון דולר בכלל הפעילות שלה ברחבי העולם.

במקרה של טט'ר, שטענה כי כל אחד ממטבעות USDT, מגובה אחד לאחד בדולר אמריקני. עם זאת, בחקירה של משרד היועץ המשפטי לממשלה (OAG) נמצא כי iFinex הצהירה כוזבת על גיבוי המטבע USDT ועל תנועות של מאות מיליוני דולרים בין שתי החברות (טט'ר וביטפינקס) כדי להסתיר את האמת על ההפסדים עצומים של ביטפינקס.

מתחילת האינטראקציה בין משרד התובע הכללי לחברת iFinex, טענה החברה כי היא לא מאפשרת פעילות מסחר לתושבי ניו יורק. החקירה קבעה כי טענת החברה לא נכונה וכי החברות פעלו במשך שנים כגופים ללא רישיון, תוך סחר בלתי חוקי במטבעות דיגיטליים במדינת ניו יורק.

ההסכם הסופי מחייב את ביטפינקס וטט'ר להפסיק את כל פעילות המסחר שלהן מול תושבי ניו יורק. בנוסף, עליהן להגיש דיווחים שוטפים למשרד התובע הכללי של ניו יורק על מנת להבטיח עמידה באיסור זה.

יתר על כן, על החברות לדווח על בסיס רבעוני, כי הן מפרידות כראוי בין חשבונות של לקוחות, כולל הפרדה של חשבונות סחר במטבעות דיגיטליים שהונפקו על ידי מנהלי החברה, וכן להגיש דיווחים בנוגע להעברות של נכסים בין ביטפינקס לטט'ר ולהפך. בנוסף, על טט'ר להצהיר בפומבי על הנכסים המגובים לפי קטגוריות כולל גילוי כל ההלוואות וההתחייבויות. החברות יספקו גם שקיפות רבה יותר ודיווח בנוגע לשימוש בכלים פיננסים חוץ בנקאיים או בגופים אחרים המשמשים להעברת כספי לקוחות.

לבסוף, ביטפינקס וטט'ר יידרשו לשלם קנסות בסך 18.5 מיליון דולר למדינת ניו יורק.

דור אופיר

ביטקוינר, מגיע מעולם ניהול פרויקטים בשיווק דיגיטלי, בעל רקע מעולם הכלכלה ובשנים האחרונות גם מתעשיית הקריפטו. דור מאמין שהאינטרנט בשילוב תעשיית הבלוקצ'יין והקריפטו יובילו את העתיד הכלכלי והפסיכולוגי של האנושות בדורות הבאים. https://twitter.com/Dor_Ophir