רויטרס: בורסת הקריפטו האיראנית נוביטקס נוסדה ע"י משפחה המקושרת לחמינאי

בורסת נוביטקס, בורסת הקריפטו הגדולה באיראן, נוסדה בידי שני אחים ממשפחת ח'ראזי, אחת המשפחות הפוליטיות המשפיעות ביותר ברפובליקה האיסלאמית של איראן.

על פי התחקיר של סוכנות הידיעות רויטרס, קשרי נישואיה של משפחת ח'ראזי מגיעים עד לשלושת המנהיגים העליונים של איראן. 

האחים פעלו שנים תחת שם משפחה בדוי תוך שהם מנהלים את הבורסה השולטת בכ-70% מפעילות הקריפטו במדינה.

שמות מזויפים, קשרים למנהיג העליון

עלי ומוחמד ח'ראזי, מייסדי נוביטקס, רשמו את החברה ב-2018 תחת שם המשפחה "אגמיר מוחמד עלי", שם שבו השתמשו בתיעוד תאגידי, בחיי האקדמיה ובחומרי השיווק של הבורסה. 

האחים פעלו לצד המנכ"ל אמיר חוסיין ראד, שאינו קשור למשפחה. 

רויטרס איתרה את הקשר המשפחתי באמצעות הצלבת רישומים תאגידיים, ממשלתיים ובנקאיים איראניים, וציינה כי כתובת האימייל שבה נרשם דומיין נוביטקס ב-2017 הכילה את שם ח'ראזי וכי היא שימשה גם לרישום עמותה דתית שאביהם עמד בראשה.

סבם של האחים כיהן באסיפת המומחים, הגוף האיראני שבוחר את המנהיג העליון, ואף שימש כמורה פרטי של מוחתבה ח'מינאי, שירש את תפקיד אביו עלי ח'מינאי לאחר שנהרג.

אביהם של מייסדי הבורסה, האייתוללה באקר ח'ראזי, ייסד את הארגון הפוליטי האיראני חיזבאללה (הנפרד מארגון הטרור הלבנוני הנושא אותו השם), וסייע לאיוש משמרות המהפכה האיסלאמית (IRGC) לאחר מהפכת 1979.

מאות מיליוני דולרים בהעברות תחת סנקציות

הנתונים שמציגות חברות ניתוח הבלוקצ'יין מצביעים על זרימת כספים משמעותית מגופים הכפופים לסנקציות בינלאומיות דרך נוביטקס. 

חברת הניתוח Elliptic זיהתה כ-366 מיליון דולר בעסקאות חשודות, וחברת Chainalysis העריכה את הסכום בכ-68 מיליון דולר.

בנוסף, חברת Crystal Intelligence איתרה כ-22 מיליון דולר בהעברות ישירות מארנקים תחת סנקציות. 

שלושת החברות מסרו לרויטרס כי הנתונים האמיתיים גבוהים ככל הנראה מהסכומים שנמדדו.

ניתוח נוסף של Elliptic מצא כי ארנקים דיגיטליים השייכים לבנק המרכזי של איראן שלחו כ-347 מיליון דולר לנוביטקס במחצית הראשונה של 2025, כחלק מתוכנית רחבה יותר שבה הבנק המרכזי רוכש קריפטו. 

בנוסף, סכסוך שפרץ ב-2025 בין איש העסקים האיראני בבאק זנג'אני לבין הבנק המרכזי של איראן חשף בטעות כתובות ארנקים שבעזרתם אותרו לפחות 20 מיליון דולר שנותבו דרך נוביטקס.

בין הגורמים הבולטים שחקרה רויטרס, מתברר כי אחד ממשקיעי הבכורה הגדולים בבורסה, מוחמד באקר נחוי, מכהן כסגן יו"ר חברת Safiran Airport Services, שמשרד האוצר האמריקאי הטיל עליה סנקציות בספטמבר 2022 בשל תיאום טיסות הקשורות למשלוחי כטב"מים איראניים לרוסיה.

11 מיליון משתמשים: נוביטקס פועלת בזמן המלחמה 

בורסת נוביטקס המשיכה לעבד עסקאות לאורך כל תקופת המלחמה, אפילו בזמן ההשבתה הארצית של האינטרנט באיראן. 

כפי שדיווחנו, הבורסה עיבדה יותר מ-100 מיליון דולר בעסקאות מאז פרוץ הלחימה, המהווים כ-20% מהיקף הפעילות הרגיל, כאשר כ-54 מיליון דולר נמשכו מהבורסה מאז תחילת הסכסוך, רובם לברוקרים הממירים קריפטו למזומן. 

נוביטקס נותנת שירותי מסחר לכ-11 מיליון משתמשים וחולשת על כ-70% מפעילות הקריפטו באיראן.

הבורסה הכחישה בתגובה לרויטרס כל זיקה ממשלתית, מסרה כי האחים ח'ראזי לא שינו את זהותם, ותיארה את הכספים הבלתי-חוקיים שעברו בפלטפורמה כ"חלק קטן מאוד מהנפח הכולל" שאירע ללא ידיעת ההנהלה.

"נורה אדומה מהבהבת"

למרות החשיפה, נוביטקס אינה מופיעה ברשימת הסנקציות של ארה"ב, בריטניה או האיחוד האירופי, וכך גם אף אחד מבני משפחת ח'ראזי. משרד האוצר האמריקני הכריז ב-28 באפריל על סנקציות חדשות המכוונות נגד מה שתיאר כ"תשתית בנקאות הצללים" של איראן, אך נוביטקס לא נכללה ברשימה.

הסנטורית האמריקאית אליזבת וורן, הדמוקרטית הבכירה בוועדת הבנקאות של הסנאט, אמרה בתגובה לרויטרס כי הממצאים מהווים "נורה אדומה מהבהבת", והזהירה שמדינות יריבות משתמשות במטבעות דיגיטליים על מנת להעביר כסף מחוץ למערכת הפיננסית.

חשיפת הקשרים המשפחתיים לצמרת השלטון האיראני, לצד היקף העסקאות החשודות, מעמידים כעת את נוביטקס במוקד הלחץ הבינלאומי ועשויים להוביל להידוק הפיקוח והגברת הסנקציות על נתיבי הכסף הדיגיטלי באיראן.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• תכנית אישית – ליווי והדרכה לבניית תיק השקעות בקריפטו 

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• משמרות המהפכה באיראן העבירו מיליארד דולר בקריפטו

• אחזקות הקריפטו באיראן מוערכות ב7.8 מיליארד דולר

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine