פולימרקט: הימורים בשווי $170,000,000 בוצעו על הפסקת האש עם איראן

לפחות 50 חשבונות חדשים בפלטפורמת שווקי התחזיות פולימרקט ביצעו הימורים גדולים וממוקדים על הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. חלקם נכנסו שעות בודדות לפני ההכרזה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בלילה שבין שלישי לרביעי.

ההימורים האחרונים הניבו לבעלי החשבונות רווחים בשווי מאות אלפי דולרים, ומעלים מחדש את השאלה האם בעלי מידע פנים משתמשים בפלטפורמה כדי להתעשר על חשבון ציבור הסוחרים.

הם הצטרפו לכ-170 מיליון דולר סך הכול שווי הימורים שהתבצעו על מועד הפסקת האש ככל שתקרה.

נכון לכתיבת שורות אלו, פלטפורמת פולימרקט סימנה את ההימור כ-"Disputed", כלומר, פולימרקט עצרה זמנית את חלוקת הכספים עד לבירור סופי שצפוי להסתיים תוך 24 שעות.

מ"ציוויליזציה שלמה תמחק" ל"יום גדול לשלום עולמי"

במקרה זה, התזמון מוזר במיוחד.

לאחר שבוצעו ההימורים הממוקדים, באותו בוקר ממש (ג׳, שעון ארה״ב), טראמפ פרסם אזהרה ברשת Truth לפיה "ציוויליזציה שלמה תמחק הלילה" אם איראן לא תעמוד בדרישותיו בנוגע לפתיחת מצרי הורמוז.

בשווקי התחזיות, הסתברות הפסקת האש עד ה-30 באפריל עמדה על פחות מ-35%. בדיוק בנקודה הזו, חשבונות שנוצרו לראשונה החלו לרכוש הימורי "כן" בסכומים גדולים.

נפח המסחר הכולל בחוזה הספציפי של ה-7 באפריל על הפסקת האש עמד על כ-60 מיליון דולר.

ניתוח נתוני בלוקצ'יין שבוצע באמצעות פלטפורמת Dune מראה כי ארנק אחד, שנוצר ב-7 באפריל בשעות הבוקר, השקיע כ-72,000 דולר בהימורים במחיר ממוצע נמוך מאוד, והרוויח כ-200,000 דולר.

ארנק נוסף, שנפתח יום קודם לכן ב-6 באפריל, הרוויח 125,500 דולר. 

המקרה החריג ביותר הינו ארנק שלישי, שנוצר 12 דקות לפני פרסום ההודעה של טראמפ, השקיע כ-32,000 דולר, ומוערך שהרוויח כ-48,500 דולר.

חברת ניתוח הנתונים Bubblemaps זיהתה קבוצת עסקאות נוספת שהניבה רווחים של יותר מ-560,000 דולר: חשבונות שחזו בעבר מתקפות על איראן וחזרו לפעול כעת עם הימורים על הפסקת האש.

בפרסום ברשתות החברתיות כתבה החברה: "אנחנו לא יכולים לומר בוודאות שחשבונות אלה שייכים לגורמי פנים. עם זאת, הרקורד שלהם בניבוי נכון של מתקפות מפתיעות על איראן מרמז שייתכן שיש להם גישה למידע טוב יותר מרוב הסוחרים."

קודם ונצואלה, ואז איראן

זו אינה הפעם הראשונה שתבנית כזו מתגלה בפולימרקט. 

חשבונות חדשים שביצעו הימורים ממוקדים בדיוק לפני תפיסתו של נשיא ונצואלה, ניקולס מאדורו, בחודש ינואר גרפו אף הם רווחים בשווי מאות אלפי דולרים.

מחקר של אוניברסיטת חיפה ובית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה מצא דפוסי מסחר העולים בקנה אחד עם שימוש במידע שאינו ציבורי, ואמד את הרווחים מדפוסים אלה בכ-143 מיליון דולר במהלך השנתיים האחרונות.

נכון לכתיבת שורות אלו, חלק מהמשתמשים עדיין ממתינים לתשלום, שכן פולימרקט סימנה את החוזה על הפסקת האש כ"שנוי במחלוקת", זאת בשל המשך ההגבלות האיראניות על ספינות במצרי.

הכרעת הסכסוך לגבי התשלום על רווחי ההימורים עשויה לקחת עד 48 שעות.

נתוני הבלוקצ'יין הציבוריים אינם מאפשרים לזהות את בעלי הארנקים, ויתכן שמשתמש יחיד מחזיק במספר חשבונות.

"שווקי התחזיות זקוקים לרגולציה"

פרופ' טוד פיליפס מאוניברסיטת ג'ורג'יה, שחקר את שווקי התחזיות ואת הרגולציה בתעשייה, אמר בתגובה לאירוע: "זו הסיבה שהשווקים האלה זקוקים לרגולציה. אי אפשר לאפשר לאנשים לסחור עם מידע פנים ולצפות שסוחרים אחרים יהיו בסדר עם זה."

בקונגרס האמריקאי כבר הוגשו הצעות חוק דו-מפלגתיות שיגדירו מחדש את ההגדרה של סחר במידע פנים כך שתחול גם על פלטפורמות התחזיות. 

שתי הפלטפורמות הגדולות בתעשייה, קאלשי ופולימרקט, הודו בעבר כי יש צורך בהרחבת ההגדרה הזו על מנת לאפשר מסחר תקין בפלטפורמות.

שווקי התחזיות מציעים הצצה מרתקת ל"חוכמת ההמונים", אך כשמתגלה פעם אחר פעם שישנם סוחרים עם מידע פנים שלא חשוף לשאר השוק, הפלטפורמות הופכות לזירות שדורשות פיקוח הדוק יותר. 

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• פולימרקט – המדריך המלא

• סוחרים הרוויחו 1.2 מיליון דולר שעות לפני המתקפה על איראן

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine