דו"ח: משמרות המהפכה באיראן העבירו כמיליארד ד' שווי קריפטו באמצעות זירות מסחר בבריטניה

משמרות המהפכה האסלאמית של איראן העבירו כמיליארד דולר שווי קריפטו דרך שתי זירות מסחר במטבעות דיגיטליים הרשומות בבריטניה תוך עקיפת סנקציות בינלאומיות. 

זאת על פי ניתוח חדש של חברת ניתוח הבלוקצ'יין TRM Labs שפורסם בעיתון וושינגטון פוסט. הממצאים מצביעים על מעבר של איראן משימוש חד-פעמי במטבעות דיגיטליים לבניית תשתית פיננסית ייעודית לעקיפת סנקציות.

"תעלה פיננסית למערך בנקאות הצללים של איראן"

שתי זירות המסחר, Zedcex ו-Zedxion, הן למעשה אותה חברה תחת שמות מותג שונים. בדוח נמצא כי עסקאות המקושרות למשמרות המהפכה היוו 56% מסך נפח הפעילות של הזירות בין 2023 ל-2025, כאשר הרוב המכריע בוצע במטבע היציב USDT של חברת Tether. המערך, שהתבסס על רשת הבלוקצ'יין טרון, זינק בהיקף הפעילות ב-2,500% על פי נתוני TRM Labs.

גורם בכיר לשעבר במשרד האוצר האמריקאי, מיאד מלקי, שעבד בעבר על אכיפת סנקציות כנגד איראן, אמר לוושינגטון פוסט כי "נתון של מיליארד דולר על פני שנתיים מוכיח שמטבעות דיגיטליים הופכים לתעלה פיננסית עבור מערך בנקאות הצללים של איראן".

קפיצת ענק בהיקף הפעילות

הפעילות הקשורה למשמרות המהפכה התרחבה במהירות, מ-24 מיליון דולר ב-2023 ל-619 מיליון דולר ב-2024 ו-410 מיליון דולר ב-2025, על פי הדוח. משמרות המהפכה האסלאמית נתונות לסנקציות מקיפות של ארצות הברית והמערב, בין היתר בשל החששות הגוברים מהשלמת פרויקט הגרעין האיראני. 

בנוסף, הארגון מעניק תמיכה פיננסית לחמאס, לחות'ים ולחיזבאללה, הנחשבים על ידי ארצות הברית והעולם המערבי לארגוני טרור.

בחודש האחרון דיווח העיתון פייננשל טיימס כי איראן שוקלת לקבל תשלומים במטבעות דיגיטליים על עסקאות של מכירת טילים בליסטיים, ספינות מלחמה וכלי נשק מתקדמים נוספים.

שיטת החקירה והקשר לבכירים באיראן

על מנת לעקוב אחר פעילות זירות המסחר, TRM Labs ביצעה הפקדות ומשיכות קטנות כדי לחשוף את תשתית הארנקים הפנימית שלהן. החוקרים עקבו אחר עסקאות והעברות כספים הכוללים 187 כתובות ארנק שמדינת ישראל סימנה בשנה שעברה כארנקים בשליטת משמרות המהפכה. 

בין העסקאות שזוהו היה תשלום של 10 מיליון דולר מארנק של משמרות המהפכה לכתובות בשליטת סעיד אל ג'מאל, אזרח תימני שמשרד האוצר האמריקאי הטיל עליו סנקציות ב-2021 בגין הברחת דלק איראני למימון החות'ים.

TRM Labs גם קישרה את זירות המסחר לבבק זנג'אני, איש עסקים איראני שסייע לממשלה לעקוף סנקציות על יצוא נפט בתקופת הנשיא מחמוד אחמדינג'אד. זנג'אני הורשע מאוחר יותר במעילה ונידון למוות באיראן, אך העונש הומתק והוא שוחרר לאחרונה מהכלא.

זירות המסחר טוענות כי הן עומדות בתקנות נגד הלבנת הון ומימון פעילות טרור. Zedcex מונה את איראן בין תחומי השיפוט האסורים שלה, בעוד ש-Zedxion לא עשתה זאת. שתי זירות המסחר לא השיבו לפניות הוושינגטון פוסט לתגובה על הנאמר. 

נכון לכתיבת שורות אלו, דובר של נציגות איראן באו"ם ומשרד הסנקציות הפיננסיות של משרד האוצר הבריטי סירבו אף הם להגיב.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• מטבעות יציבים – המדריך המלא

• זירות מסחר מומלצות בקריפטו – המדריך המלא

• 95% מכורי הביטקוין באיראן פועלים ללא רישיון 

• שניר לוי "חמאס, איראן ומדינות מבודדות משתמשות בקריפטו"

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine