בית המשפט קבע: בורסת KuCoin תחסם בארה"ב לצמיתות
בית משפט הפדרלי בניו יורק הטיל קנס של 500,000 דולר על זירת המסחר ואסר עליה לתת שירותי מסחר ללקוחות אמריקאים
-
- 4 דקות
- פורסם: 31/03/26 ,12:55
בית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק אישר צו הסכמה של הועדה לפיקוח על סחורות וחוזים עתידיים (CFTC) נגד פקן גלובל (Peken Global Limited), החברה המפעילה את בורסת הקריפטו KuCoin.
הצו מחייב את החברה בקנס של 500,000 דולר ואוסר עליה לאפשר לתושבי ארצות הברית לסחור בפלטפורמה, אלא אם תירשם כזירת מסחר זרה (Foreign Board of Trade) אצל ה-CFTC.
בכך, הופכת ההגבלה הזמנית שהוטלה על KuCoin בשוק האמריקאי לאיסור קבוע ללא מועד פקיעה.
"בורסת העם" נסגרת בארה"ב
זירת המסחר KuCoin, המכנה עצמה "בורסת העם", היא אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, עם נפח מסחר יומי של כ-1.7 מיליארד דולר.
למרות גודלה ושליטתה בשוק בארה"ב, עולה מחומרי האכיפה כי הבורסה לא יישמה נהלי "הכר את הלקוח" (KYC) כנדרש על פי החוק. רק בחודש אוגוסט 2023 הציגה KuCoin דרישות KYC כלשהן, ואף אז לא אכפה אותן על החשבונות הקיימים.
על פי נתוני משרד המשפטים האמריקאי, לבורסה היו כ-1.5 מיליון משתמשים אמריקאים רשומים, שהניבו לה כ-184.5 מיליון דולר בשנה בעמלות.
ה-CFTC פתח בהליכים נגד KuCoin במרץ 2024, בטענה שאיפשרה לאמריקאים לסחור בחוזים עתידיים על סחורות ועסקאות ממונפות ללא רישיון מתאים.
בנוסף, טען הרגולטור שהבורסה ניהלה נהלי KYC פיקטיביים שלא מנעו בפועל שימוש של לקוחות מארה"ב.
קנסות בסך 297 מיליון דולר
הקנס הנוכחי שהוטל על זירת המסחר בסך 500,000 דולר הוא סכום נמוך יחסית, ובכוונה.
ה-CFTC הבהיר שעיקר הסנקציה הכספית כבר הוטלה על KuCoin בהליך פלילי נפרד: בינואר 2025 הודתה פקן גלובל באשמה של הפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון, ושילמה כמעט 297 מיליון דולר בקנסות ובחילוטים במסגרת הסדר עם משרד המשפטים ורשות האכיפה הפיננסית FinCEN.
עם ההסדר ההוא, הוסכם גם שהחברה תפסיק לפעול בשוק האמריקאי לתקופה של לפחות שנתיים. הצו האחרון של ה-CFTC הפך הגבלה זו לאיסור קבוע.
ה-CFTC ציין כי לא ביקש להורות על השבת רווחים (Disgorgement), כלומר החזרת הרווחים שנצברו בניגוד לחוק, בשל שיתוף הפעולה של פקן גלובל עם החקירה ולאור ההסדר שכבר הושג בהליך הפלילי.
במקביל, נדחו כל התביעות נגד הגופים הנלווים לבורסה: Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. ו-Flashdot Limited.
מה המסר לבורסות אחרות?
פרשת KuCoin ממחישה את הגישה המחמירה שנוקטות הרשויות האמריקאיות נגד בורסות קריפטו שפועלות בשוק המקומי ללא רישיון, תוך תיאום בין הגופים הרגולטוריים השונים: ה-CFTC, משרד המשפטים וה-FinCEN.
ה-CFTC נקט גישה מדודה יותר ממה שביקש בתחילת ההליך, כשנמנע מהשבת רווחים ע"י הבורסה ומצווי איסור רחבים שתבע מלכתחילה.
עבור בורסות קריפטו בינלאומיות אחרות, המסר ברור: שירות לקוחות אמריקאים ללא רישיון, גם אם בשוק ספוט ולא בנגזרים בלבד, אני חוקי וחשוף לענישה כבדה מצד מספר רגולטורים במקביל.
האכיפה, אפילו בדמות "קנס נמוך" של 500,000 דולר, מגיעה בצמוד לאיסור קבוע על פעילות זירת המסחר בשוק המשתמשים הגדול בעולם.
למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:
דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.
תגים
טל שמיר
בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine
עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך בקטגוריה: רגולציה
ועדת הבנקאות אישרה את חוק ה-CLARITY: ביטקוין מזנק ב-3.5%
הוועדה אישרה את החוק ברוב של 15-9 לראשונה בתמיכת הדמוקרטים, אך הדרך לסנאט רצופה במחלוקות על ניגודי עניינים של דונלד טראמפ ומשפחתו
- 14/05/26
- 08:49
- טל שמיר
יועץ הבית הלבן: בשבועות הקרובים הנשיא טראמפ יכריז על רזרבת הביטקוין
פטריק וויט חשף בכנס "Consensus מיאמי" פרטים חדשים על רזרבת הביטקוין האסטרטגית של ארה"ב ואף הציב ה-4 ביולי כתאריך יעד להעברת חוק ה-CLARITY
- 07/05/26
- 11:31
- טל שמיר
מייסד ההונאה Celsius אלכס משינסקי ישלם קנס בסך $10,000,000 בלבד
משינסקי, שנאסר ל-12 שנים, נאסר לצמיתות לשוב לפעילות בכל תחום הנכסים, כולל הנכסים הדיגיטליים
- 29/04/26
- 03:36
- טל שמיר
