מייסד בורסת FTX סם בנקמן-פריד דורש משפט חוזר

סם בנקמן-פריד, מייסד זירת המסחר FTX, הגיש השבוע בקשה למשפט חוזר לאחר שפיטר את עורך דינו והחליט לייצג את עצמו.

המורשע בשמונה עבירות הונאה טוען שהתביעה הפדרלית איימה על עדים מרכזיים ומנעה מהם להעיד וכי ראיות חדשות מוכיחות ש-FTX, בניגוד לטענות התביעה, הייתה יציבה פיננסית בעת ההכרזה על פשיטת הרגל.

רקע: קריסת FTX והאישומים

סם בנקמן-פריד, שכונה "ילד הפלא של הקריפטו" ו"האביר הלבן", הקים את זירת המסחר FTX לאחר שגילה שישנם פערים משמעותיים בין מחירי הביטקוין בארה"ב וביפן והחל לנצל זאת לטובתו במסחר ארביטראז' רווחי במיוחד.

בנקמן-פריד סיפר בראיון ל-CNBC איך השקעותיו במטבעות דיגיטליים הפכו אותו למיליארדר תוך 5 שנים. הקריסה המהירה של בורסת FTX בחודש נובמבר 2022 הייתה אחד האירועים הדרמטיים והמפתיעים ביותר בהיסטוריה של הקריפטו. 

זירת המסחר, שהייתה אחת הגדולות בעולם עם שווי שוק של כ-32 מיליארד דולר, קרסה תוך ימים ספורים לאחר שהתגלה שבנקמן-פריד העביר כ-10 מיליארד דולר מכספי לקוחות לאלמדה ריסרץ', קרן הגידור שהקים. מאוחר יותר התברר שכספי הלקוחות שימשו לכיסוי הפסדי מסחר בקרן ולביצוע השקעות מסוכנות.

זמן קצר לאחר מכן נפתחה נגד בנקמן-פריד חקירה שחשפה רשת של ניהול כושל, שכללה הלוואות לא מדווחות לגופים מפוקפקים, בקרות פנימיות חלשות ונהלי חשבונאות פיקטיביים ובלתי חוקיים.

קריסת הבורסה, שנתפסה בזמנו לאמינה ומאובטחת בעיני המשקיעים, שלחה גלי זעזוע בכל המערכת האקולוגית של הקריפטו, כאשר מיליארדי דולרים של נכסי לקוחות אבדו והאמון של משקיעים נפגע קשות. 

רגולטורים אמריקאים, כולל רשות ני"ע והסחורות (SEC) ורשות המסחר בסחורות עתידיות (CFTC), פתחו בחקירות על חשד להונאה ולהפרות של חוקי ני"ע. בעקבות האירועים בנקמן-פריד התפטר מתפקידו כמנכ"ל ונעצר זמן קצר לאחר מכן.

הבקשה למשפט חוזר

בנקמן-פריד, המרצה כעת עונש מאסר של 25 שנה, הגיש את הבקשה למשפט חוזר אתמול (ג') לבית המשפט המחוזי הפדרלי במנהטן. ההגשה נעשתה על פי חוק 33 של החוקים הפדרליים של סדר הדין הפלילי, המאפשר לנאשם לבקש משפט חוזר תוך שלוש שנים מההרשעה, במקרה של גילוי ראיות חדשות. 

בנקמן-פריד הורשע במשפטו באוקטובר 2023 והחל לרצות את עונשו מאז.

את המסמך המשפטי הגישה אמו של המייסד, ברברה פריד, מרצה לאתיקה בחוג למשפטים באוניברסיטת סטנפורד.

בנקמן-פריד פיטר לפני כשבוע את עורך הדין שייצג אותו בערעור, ג'ייסון דריסקול, והחליט לייצג את עצמו. ההחלטה נחשבת יוצאת דופן, במיוחד עבור תיק מורכב כל כך מבחינה משפטית וציבורית.

טענות לאיומים על עדים

הבסיס המרכזי לבקשת המשפט החוזר הוא הצהרה של דניאל צ'פסקי, שכיהן בעבר כראש מחלקת המחקר ב-FTX. על פי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, צ'פסקי הצהיר שהיה מוכן להעיד במשפט, אך נמנע מכך בעקבות אזהרות משפטיות. 

לדבריו, עורכי הדין שלו "המליצו לו בתוקף" שלא להעיד, והזהירו אותו כי הוא יהיה חשוף ל"התקפות תקשורתיות ולפעולות נקמה אפשריות מצד התביעה".

"עובדים לשעבר של FTX שדיברתי איתם אמרו לי שהם קיבלו אזהרות דומות", כתב צ'פסקי בהצהרתו שהוגשה בחודש יולי 2023. "מתוך דאגה לרווחתי ולרווחת הסובבים אותי, הנחיתי את עורכי הדין שלי להודיע לצוות של סם בנקמן-פריד שאיני מוכן להעיד".

טענות ליציבות של FTX

צ'פסקי טען בהצהרתו שהעדות שלו הייתה יכולה "להפריך את הטעויות בייצוג של התביעה לגבי המצב הפיננסי של FTX ולספק למושבעים מידע מדויק יותר". לטענתו, FTX ואלמדה ריסרץ', קרן הגידור של בנקמן-פריד, היו יציבות וסך שווי נכסי שתי החברות עלה על סך ההתחייבויות שלהן גם בנובמבר 2022, בניגוד למה שהציגה התביעה בפני חבר המושבעים.

זו לא הפעם הראשונה שבנקמן-פריד טוען שהחברה הייתה יציבה כלכלית. בפוסטים שפרסם לאחרונה ברשת X הוא כתב: "הכסף תמיד היה שם, ו-FTX תמיד הייתה יציבה. אז הם שיקרו, אמרו שגנבתי מיליארדי דולרים והפלתי את FTX".

ניסיון להזדהות עם לטראמפ

בנקמן-פריד מנסה בשבועות האחרונים ליישר קו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וטוען שמדובר ב"מלחמה פוליטית" שניהל נגדו הנשיא הקודם ג'ו ביידן וכי שניהם קורבנות של "מלחמה משפטית".

הוא אף כתב בפוסט ב-X: "ראיות חדשות מראות שמשרד המשפטים של ביידן איים על עדים מרובים לשתוק או לשנות את עדותם. ההרשעה שלי צריכה להיות מבוטלת".

אולם הניסיון להזדהות עם טראמפ נראה כלא מוצלח במיוחד. בראיון לניו יורק טיימס בחודש שעבר, הנשיא טראמפ הבהיר שאין לו כוונה לתת חנינה לבנקמן-פריד.

כעת, הנאשם מנסה למנף בקשה נוספת למשפט חוזר על בסיס ראיות חדשות ואסטרטגיה משפטית שמומחים מעריכים כבעלת סיכויי הצלחה נמוכים.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• ביטקוין – המדריך המלא

• בורסת FTX – המדריך המלא לבורסה שקרסה

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine