בתיאום עם הרשויות בארה"ב: טטר הקפיאה USDT בשווי $344,000,000

טטר, מנפיקת הסטייבלקוין USDT, הקפיאה היום (ה') מטבעות דיגיטליים בשווי 344 מיליון דולר בשני ארנקים ברשת הבלוקצ'יין טרון (Tron), בתיאום עם המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) בארה"ב. 

מדובר בצעד האכיפה הגדול ביותר שביצעה החברה מאז הקמתה.

נכון לכתיבת שורות אלו, טטר לא פרסמה את הפרטים המלאים של החקירה, אך ציינה כי שני הארנקים נקשרו לפעילות של עקיפת סנקציות וארגוני פשיעה.

טטר מבהירה: "USDT אינו מקלט בטוח לפשיעה"

שני הארנקים המוקפאים החזיקו כ-212.9 מיליון דולר ו-131.3 מיליון דולר ב-USDT בהתאמה. 

חברת אבטחת הבלוקצ'יין PeckShield זיהתה את פעולת ההקפאה על הרשת וחשפה את כתובות הארנקים עוד לפני שטטר פרסמה הודעה רשמית.

לדברי החברה, הרשויות האמריקאיות העבירו לטטר מידע המקשר בין שני הארנקים לפעילות בלתי חוקית, עקיפת סנקציות וקשירת קשר לארגון פשע, לפני ביצוע ההקפאה, על מנת למנוע כל העברה נוספת של הכספים.

מנכ"ל טטר, פאולו ארדואינו, אמר בהודעה הרשמית של החברה: "USDT אינו מקלט בטוח לפעילות בלתי חוקית. כשאנו מזהים קשרים לגורמים עוינים או לארגוני פשע, אנו פועלים מיידית".

ארדואינו הוסיף כי שקיפות הבלוקצ'יין הציבורי מאפשרת לחוקרים לעקוב אחר העסקאות, לסמן ארנקים ולהקפיא נכסים לפני שהכספים מועברים הלאה.

4.4 מיליארד דולר כבר הוקפאו

ההקפאה האחרונה מחזקת את הדפוס שטטר בנתה בשנים האחרונות. 

החברה עובדת כיום עם יותר מ-340 רשויות אכיפת חוק ב-65 מדינות, וסייעה עד כה ביותר מ-2,300 תיקים ברחבי העולם, מתוכם מעל 1,200 מקושרים לסוכנויות אמריקאיות. 

בסך הכל הקפיאה טטר עד היום יותר מ-4.4 מיליארד דולר בנכסים, שמתוכם 2.1 מיליארד דולר קשורים לרשויות אכיפת החוק בארה"ב.

היקף הקפאת הכספים הנוכחית גבוה יותר מההקפאה הקודמת שנרשמה בינואר 2026, כאשר הקפיאה טטר כ-182 מיליון דולר בחמישה ארנקים ברשת טרון. 

בחודש נובמבר 2023 הקפיאה החברה כ-225 מיליון דולר שנקשרו לחקירה של סחר בבני אדם ותרמית מסוג "שחיטת החזיר" (Pig Butchering), שיטת הונאה שבה נוכלים בונים אמון ממושך עם הקורבנות.

משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הכיר בעבר בשיתוף הפעולה של טטר בשתי פעולות אכיפה נפרדות שהובילו לתפיסת כ-61 מיליון דולר וכ-225 מיליון דולר.

מנגנון ההקפאה פועל באמצעות הכנסת הכתובת לרשימת חסימה בחוזה חכם (Smart Contract), קוד תוכנה שרץ על הבלוקצ'יין ומבצע פעולות אוטומטית ללא התערבות אנושית.

מהרגע שארנק דיגיטלי נכנס לרשימה, לא ניתן לשלוח או לקבל ממנו USDT, לסחור בו או לנצלו לכל צורך אחר.

ההשלכות על שוק הסטייבלקוינס

פעולת האכיפה מגיעה בתקופה שבה הרגולציה על סטייבלקוינס מתהדקת ברחבי העולם. 

בארצות הברית ממשיך הקונגרס לדון בחקיקה ייעודית לסטייבלקוינס תחת חוק ה-CLARITY, ובאירופה כבר נכנסה לתוקף תקנת MiCA (ר"ת Markets in Crypto-Assets) המסדירה את פעילות מנפיקי הסטייבלקוינס.

שוק ה-USDT לא הגיב במיוחד לידיעה, כאשר המטבע ממשיך להיסחר ביציבות סביב 1.00 דולר. 

עם זאת, הצעד מחדד שוב את הוויכוח בין ריכוזיות לביזוריות: אמנם טטר מוכיחה יכולת לפעול נגד עברייניים, אך יכולתה להקפיא נכסים מזכירה למחזיקי USDT שמדובר בנכס מרכזי שתלוי בהחלטותיה של חברה פרטית ושל גורמי אכיפת החוק.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• תכנית אישית – ליווי והדרכה לבניית תיק השקעות בקריפטו 

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• מטבעות יציבים (סטייבלקוינס) – המדריך המלא

• טטר (USDT) – המדריך המלא

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine