טטר מנפיקת USDT הקפיאה $544,000,000 בחשד להלבנת הון בטורקיה

טטר, מנפיקת הסטייבלקוין הגדולה בעולם, הקפיאה מטבעות USDT בשווי של כ-544 מיליון דולר לבקשת הרשויות בטורקיה. ההקפאה מהווה אחת מפעולות האכיפה הגדולות ביותר בתחום המטבעות הדיגיטליים והיא חלק מחקירה רחבת היקף נגד רשת הימורים בלתי חוקית. 

החקירה מתמקדת בחשוד בשם ויסל סאהין, המואשם על פי החשדות בהפעלת פלטפורמות הימורים ללא רישיון מתאים ואי דיווח על רווחים בלתי חוקיים. התובעים באיסטנבול הכריזו על תפיסת כ-460 מיליון יורו (544 מיליון דולר) בנכסים השייכים לו, כאשר חלק ניכר מהם מוחזק במטבע היציב USDT.

פעולה בתיאום עם רשויות אכיפת החוק

מנכ"ל טטר, פאולו ארדואינו, אישר את שיתוף הפעולה עם הרשויות בטורקיה. "רשויות אכיפת החוק פנו אלינו, סיפקו מידע, בדקנו את המידע ופעלנו בכבוד לחוקי המדינה", אמר ארדואינו לבלומברג. "זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו עובדים עם משרד המשפטים וכשאנחנו עובדים עם ה-FBI", הוסיף.

ההקפאה היא חלק מחקירה רחבה יותר של הרשויות הטורקיות נגד רשתות הימורים מחתרתיות ורשתות תשלומים בלתי חוקיים. על פי ההערכות, טורקיה כבר תפסה יותר ממיליארד דולר בנכסים באמצעות פשיטות על רשתות שפעלו בניגוד לחוק.

שיתוף פעולה נרחב עם רשויות ברחבי העולם

טטר מציגה עצמה כשותפה פעילה של רשויות אכיפת החוק בעולם. החברה מסרה שסייעה לרשויות ביותר מ-1,800 חקירות ב-62 מדינות, והביאה להקפאת 3.4 מיליארד דולר ב-USDT הקשורים לפעילות פלילית.

לפי נתוני חברת ניתוח הבלוקצ׳יין Elliptic, מנפיקות המטבעות היציבים, בעיקר טטר (Tether) וסירקל (Circle), הוסיפו לרשימה השחורה כ-5,700 ארנקים המכילים כ-2.5 מיליארד דולר עד סוף 2025, כאשר כשלושה רבעים מהכתובות המוקפאות החזיקו USDT.

טטר ממשיכה לצמוח

למרות המעורבות הישירה בחקירות והקשרים להלבנת הון באמצעות המטבע היציב שהנפיקה, טטר ממשיכה לשמור על מעמדה כחברה הדומיננטית ביותר בשוק הסטייבלקוינס. 

שווי השוק של USDT הגיע ל-187.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2025, עם צמיחה של 12.4 מיליארד דולר למרות מגמות שליליות בשוק הקריפטו. כמות הארנקים הפעילים החודשיים של USDT טיפסה ל-24.8 מיליון, והיקף ההעברות הרבעוני הגיע ל-4.4 טריליון דולר על פני 2.2 מיליארד עסקאות.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• מטבעות יציבים – המדריך המלא

• טטר – המדריך המלא

• טטר הקפיאה 182 מיליון USDT בחמישה ארנקים דיגיטליים

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine