לראשונה: ארה"ב מטילה סנקציות על בורסות קריפטו שהלבינו 150+ מיליון ד׳ לאיראן

משרד האוצר האמריקאי הטיל בסוף השבוע (ו') סנקציות ישירות על זירות מסחר הקשורות לאיראן. 

המשרד לבקרה על נכסים זרים (OFAC) הכניס לרשימת הסנקציות את Zedcex ו-Zedxion, הרשומות בבריטניה, בגין סיוע במעבר של כ-מיליארד דולר בקריפטו עבור הארגון הצבאי האיראני משמרות המהפכה (IRGC).

הסנקציות, שהוכרזו ביום שישי ה-30 בינואר, מסמנות נקודת מפנה באכיפה האמריקאית נגד שימוש במטבעות דיגיטליים לעקיפת סנקציות.

זו הפעם הראשונה שהממשל בארה"ב מטיל סנקציות על זירות מסחר במסגרת תוכנית הסנקציות האיראנית, בשונה ממקרים קודמים שבהם הוכנסו לסנקציות כתובות ארנקים בודדות או פורעי חוק ספציפיים.

"רשת הטרור העבירה מאות מיליוני דולרים"

לפי נתוני חברת הניתוח הבלוקצ'יין TRM Labs, שפרסמה את הממצאים שלה בוושינגטון פוסט לפני כשלושה שבועות, שתי זירות המסחר העבירו כ-מיליארד דולר שווי קריפטו בעסקאות הקשורות למשמרות המהפכה בין השנים 2023 ל-2025. 

עסקאות המקושרות לארגון הצבאי האיראני היוו 56% מכלל הפעילות בבורסות במהלך התקופה שנבדקה.

"שמחים שהמשרד לבקרה על נכסים זרים (OFAC), פעל במהירות לאחר פרסום הניתוח שלנו בוושינגטון פוסט", כך מסר לצוות CryptoJungle מנכ"ל נומיניס, שניר לוי, חברת ניתוח קריפטו ישראלית שזיהתה את הקשר של זירות המסחר למשמרות המהפכה. "על פי OFAC, רשת הטרור העבירה מאות מיליוני דולרים, בניטרול כפילויות, תואם במדויק למספרים שדיווחנו לפני כשלושה שבועות."

זירות המסחר העבירו לארגון מיליוני דולרים

לפי משרד האוצר האמריקאי, זירת המסחר Zedcex לבדה עיבדה מעל 94 מיליארד דולר נפחי מסחר של עסקאות מאז הקמתה באוגוסט 2022. שתי זירות המסחר, למרות שרשומות שישויות נפרדות בבריטניה, פעלו כעסק אחד, לפי מחקר TRM Labs.

זירות המסחר הקשורות לבבק מורתזא זנג'אני, איש עסקים איראני שהורשע בעבר בהעלמת מיליארדי דולרים מחברת הנפט הלאומית של איראן. זנג'אני נידון למוות באיראן בשנת 2016, אך עונשו הומתק ב-2024 ולאחרונה שוחרר מהכלא. 

על פי רישומי חברות בממלכה, אדם בשם בבק מורתזא, עם תאריך לידה תואם לזה של זנג'אני, כיהן כמנהל בורסת Zedxion לאחר הקמתה במאי 2021.

משרד האוצר האמריקאי טוען כי זנג'אני שימש לאחר שחרורו כגורם פיננסי מרכזי עבור משטר איראן, תוך שהוא מספק גיבוי פיננסי לפרויקטים גדולים התומכים במשמרות המהפכה. באפריל 2025, זנג'אני שימש כתומך פיננסי באחת מהשקעות בתשתיות ציבוריות הגדולות של איראן.

חשוב לציין כי הנתונים של TRM Labs מתייחסים לווליום העסקאות הכולל, ולא בהכרח רק לעסקאות שעברו ישירות דרך Zedcex ו-Zedxion.

המספרים עשויים לכלול כפילויות וכן ארנקים שסווגו באוקטובר 2025 כארנקים של משמרות המהפכה, אך לא בהכרח שייכים לאותן בורסות אלא למשמרות המהפכה באופן כללי.

"כמו חולדות על אוניה טובעת"

שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, תקף בחריפות את המשטר האיראני בסרטון שפרסם ב-X.

"משרד האוצר האמריקאי יודע שכמו חולדות על אוניה טובעת, אתם מעבירים כספים שנגנבו ממשפחות איראניות לבנקים ולמוסדות פיננסיים ברחבי העולם", אמר בסנט בסרטון. "היו בטוחים, אנחנו נעקוב אחריהם ואחריכם".

בהצהרה רשמית הוסיף בסנט: "במקום לבנות איראן משגשגת, המשטר בחר לבזבז את שנותר מהכנסות הנפט של המדינה על פיתוח נשק גרעיני, טילים וארגוני טרור ברחבי העולם. הנשיא טראמפ עומד לצד העם האיראני ונתן הוראה למשרד האוצר להטיל סנקציות על חברי המשטר."

תשתית למשמרות המהפכה בכובע אזרחי

רוב העסקאות בוצעו באמצעות המטבע היציב USDT על רשת הבלוקצ'יין טרון, שילוב המציע נזילות גבוהה ועלויות עסקה נמוכות. ניתוח TRM Labs גם הראה שכספים שהועברו מזירת המסחר Zedcex הגיעו למספר זירות מסחר קריפטו מקומיות גדולות באיראן, כולל וולקס (Wallex), נוביטקס (Nobitex) ו-Aban Tether.

רבות מכתובות הארנקים המעורבות סומנו קודם לכן על ידי רשויות ישראליות. 

המטה הלאומי למאבק במימון טרור בישראל הוציא ב-15 בספטמבר 2025 צו מנהלי המייעד 187 כתובות ארנקים כרכוש של משמרות המהפכה. בעקבות זאת, חברת טטר הכניסה רבים מהארנקים הללו לרשימה השחורה.

במסגרת הסנקציות, OFAC ייעד גם שבע כתובות ארנקים במטבע טרון (TRX) המיוחסות לזירות המסחר, בניסיון לנתק גישה עתידית למערכת הפיננסית האמריקאית. כתוצאה מהסנקציות, כל הנכסים המקושרים לבורסות תחת השיפוט האמריקאי הוקפאו, ואזרחים אמריקאיים נאסרו מלסחור בפלטפורמות.

למידע נוסף שעשוי לעניין אותך:

• בלוקצ'יין – המדריך המלא

• מטבעות דיגיטליים – המדריך המלא

• מטבעות יציבים – המדריך המלא

• טטר (USDT) – המדריך המלא

• דו"ח: משמרות המהפכה באיראן העבירו כמיליארד דולר שווי קריפטו

דיסקליימר: ידיעה זו נכתבה בסיוע כלי בינה מלאכותית תחת עריכה ופיקוח של צוות קריפטו ג'ונגל.

טל שמיר

בן 34, בוגר תואר במנהל עסקים עם התמחות במימון, מחבר הספר Bitcoin: Your Everlasting Income Machine