רשות הפיקוח הפיננסי הגרמנית, BaFin, הודיעה כי הטוקנים הסחירים של בינאנס העוקבים אחר מניות טסלה, קוינבייס ומיקרוסטרטג'י זוהו כחשודים.
הרשות הזהירה את המשקיעים שיתכן כי זירת המסחר בינאנס הפרה את חוקי ניירות ערך עם ההשקה של הטוקנים הנ"ל. כמו כן, היא טוענת כי יש לה בסיס לחשוד שבינאנס מוכרת מניות בגרמניה באמצעות הטוקנים ללא התשקיפים הדרושים על פי חוק.
לפי ההודעה מ-BaFin, ייתכן ובינאנס לא הפיקה את התשקיפים הנדרשים לפני תחילת המסחר בטוקנים הצמודים למניות. אם זה אכן המצב, אז המשמעות היא שזירת המסחר הפרה את הדרישה הרגולטורית של האיחוד האירופי ומסתכנת בקבלת קנס.
הפרה זו הינה עבירה מנהלית והעונש האפשרי הוא עד 3% מההכנסה השנתית של בינאנס (כ-6 מיליון דולר). בנוסף, הרשות הגרמנית ציינה כי ניתן להטיל על בינאנס קנס נוסף בסכום של עד פי שתיים מהרווחים הישירים הנובעים מהפרה של דרישת התשקיף.
סימני אזהרה מוקדמים
גם בהונג קונג כבר הונפו דגלים אדומים ביחס להשקה של הטוקנים העוקבים אחר מניות אשר הושקו לראשונה בתחילת החודש.
ב-22 באפריל, על פי דיווח של ה-Financial Times, מהרשות הרגולטורית הפיננסית הבריטית נמסר כי היא עובדת עם בינאנס כדי להבין את הטוקנים החדשים, הרגולציות שיהיו תקפות להם ואיך היא משווקת אותם.
כבר באותו הדיווח עלתה הסוגייה הרגולטורית הזו. בינאנס אמרה ל-Financial Times כי "הטוקנים של המניות הן מוצר של חברת CM-Equity, הממוקמת בגרמניה, אשר פועלת בהתאם לכללי המדינה."
"בשלב זה המשתמשים רק קונים ומוכרים טוקנים מ-CM-Equity AG ואליה בחזרה, דבר אשר אינו דורש תשקיף," נמסר מבינאנס בדיווח.
קרדיט לתמונה: Marco Verch