קאראטברס (Karatbars), החברה הגרמנית אשר גייסה 100 מיליון דולר לטובת מטבע דיגיטלי מגובה זהב ואשר חשודה כהונאה מזה תקופה ארוכה, נמצאת בצרות.
לאחר שדיווחנו לראשונה (ופורסם גם ב-Coindesk) על כך שקאראטברס נחקרת על ידי המשרד לפיקוח על רגולציה פיננסית בפלורידה (FLOFR) על הקמת בנק במיאמי שנמצא שאינו קיים ואינו רשום, ביום שני האחרון הכריזה ה-BaFin, הרשות הפדרלית לפיקוח פיננסי בגרמניה, על צו איסור פעילות לחברה לאור הפעלת עסק של כסף אלקטרוני בגרמניה ללא אישור. בהצהרה של ה-BaFin נמסר שהנפקת הטוקן הראשונית שביצעה קאראטברס בתחילת 2018 התבצעה בצורה לא חוקית אף היא, ושהצו נכנס לתוקפו באופן מידי.
מנכ"ל החברה, הרולד סייץ, מסר למגזין Handelsblatt שהוא לא יקשיב להוראות ה-BaFin: "אף אחד לא יכול להחזיר את הגלגל לאחור". לטענתו, בהנפקה לא השתתפו משקיעים, אלא המטבעות התווספו כבונוס לעסקת חבילה שכוללת מוצרים של קאראטברס. בנוסף, הדגיש שהמאבק הזה מתנהל בגרמניה בלבד ולא בכל העולם. מהמגזין נמסר גם כי בשטוטגרט, העיר בה רשומה החברה, מקיים התובע הכללי חקירות נרחבות בהקשר של מספר תביעות נגד מנכ"ל החברה, אך טרם נמסרו פרטים נוספים.
למען הסר הספק, המאבק מתנהל במקומות נוספים, כאשר דרום אפריקה היא האחרונה להצטרף אליו. הרשות לפיקוח על המגזר הפיננסי במדינה הוציאה אזהרה נגד קאראטברס. על פי האזהרה, קאראטברס איננה חברה המאושרת לפעול בדרום אפריקה בהתאם לחוקים הפיננסיים במדינה, ושיש להיזהר ממנה ומפעילותה.
המסווה של "עסקת חבילה שכוללת מוצרים של קאראטברס" עבד להונאה במאבק המשפטי בקנדה, בה ניצחה החברה כאשר נאלצה לשלם קנסות בלבד – אך ספק שיעבוד גם בגרמניה. לאחר חקירה בפלורידה, אזהרות מהולנד, קנדה, נמיביה, דרום אפריקה וגרמניה, זיופי מסמכים וסרטונים ועוד – קשה לראות כיצד פעילות החברה תוכל להימשך כשאמצעי השיווק שלה ייתקלו בקשיי האמת ולא יוכלו לסייע בגיוס משקיעים חדשים.
בינתיים, המטבע הדיגיטלי של החברה (KBC), שלכאורה מגובה בזהב, מגיב בירידה של 3% ונסחר כעת ב-$0.022, 82.5% פחות משיאו.
