הונאת הפונזי PlusToken נחשבת להונאה הגדולה ביותר שאי פעם קרתה בעולם המטבעות הדיגיטליים. על פני יותר מ-3 שנים נגנבו יותר מ-6 מיליארד דולר ממעל 2 מיליון משקיעים תמימים, רובם בסין ומדינות נוספות באסיה.
ביולי השנה עצרו הרשויות בסין 109 חשודים ששיחקו תפקיד משמעותי בהונאה, 27 מהם הוגדרו כ"מוח שמאחורי ההונאה".
הונאת PlusToken הבטיחה כמו הונאות רבות תשואות גבוהות על השקעה במטבעות דיגיטליים, בטענה שהרווחים ישולמו מרווחי בורסה שתתופעל ע"י המוחות, הכנסות מכריית מטבעות דיגיטליים, והטבות לצירוף אנשים נוספים.
מטבעות בשווי 4.2 מיליארד דולר הוחרמו
מתוך 109 החשודים שנעצרו, 6 הואשמו בספטמבר השנה בארגון וניהול הונאת פירמידה. אך בשבוע שעבר, כך לפי דיווח של TheBlock, המקרה הגיע לבית המשפט.
להלן המטבעות שהוחרמו:
- 194,775 מטבעות ביטקוין
- 833,083 מטבעות אתריום
- 1,400,000 מטבעות לייטקוין
- 27,600,000 מטבעות EOS
- 74,167 מטבעות DASH
- 487,000,000 מטבעות XRP
- 6,000,000,000 מטבעות DOGE
- 79,581 מטבעות BCH
- 213,724 מטבעות USDT
נכון לאתמול, מדובר במטבעות בשווי כולל של 4.2 מיליארד דולר.
לפי פסק הדין של השופט, המטבעות שהוחרמו "יטופלו בהתאם לחוק" והרווחים "יועברו לקופת המדינה", אך לא ניתן פירוט לכיצד יטופלו בפועל.
הבא בתור
ישנן הונאות פונזי רבות שעדיין "רצות" בעולם בדגש על המזרח. לאחרונה הרשויות בסין החליטו לשים סוף לתופעה, ולמייסדי PlusToken הצטרפו מייסדי Wotoken – הונאה נוספת בגובה של 1.1 מיליארד דולר בעלת מעל 700,000 קורבנות.
באוקטובר השנה המוחות שמאחורי Wotoken נכנסו אף הם לכלא, והרשויות הצליחו להשתלט על מטבעות דיגיטליים בשווי של 64 מיליון דולר.
