דיווח: בינאנס תחת חקירה של משרד המשפטים ורשות המסים האמריקניים

בינאנס

סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי בורסת בינאנס (Binance), הבורסה הגדולה בעולם המטבעות הדיגיטליים מבחינת נפחי מסחר, נמצאת תחת חקירה סמויה של משרד המשפטים האמריקני ורשות המסים.

על פי הדיווח אשר התקבל ע"י מקורות שמכירים את הנושא אך נמנעים מלהיחשף לאור היות החקירה סמויה, בינאנס נחקרת על עבירות מס ועבירות הלבנת הון.

בורסת בינאנס, אשר הישות שעומדה מאחוריה רשומה באיי קיימן והינה בעלת משרדים בסינגפור, חסומה למשתמשים אמריקניים מזה תקופה ארוכה לאור החשש מהרגולטור המקומי. בשנה שעברה אף הקפיאה חשבונות של משתמשים שסחרו מארה"ב.

הקשרים לפשיעה

היה זה דוח של חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis אשר מצא כי מבין העברות הביטקוין שבחנה על פני זמן, לבינאנס הוזרמו יותר כספים שמעורבים בפשיעה ביחס לכל יתר הבורסות.

על פי הדוח, צ'יינאליסיס מעריכה כי מתוך 2.8 מיליארד דולר שווי ביטקוין שנעשה בהם שימוש לפשיעה בשנת 2019, כ-27% עברו דרך בינאנס – או 756 מיליארד דולר.

"אנו לוקחים את המחויבות הרגולטורית שלנו ברצינות גדולה ומשתפים פעולה עם הרגולטורים ורשויות אכיפת החוק," אמרה ג'סיקה ג'ונג, הדוברת של בינאנס. אך מיד הוסיפה ש"החברה אינה מגיבה על נושאים או פניות ספציפיות". "עבדנו קשה כדי לבנות מערך ציות אשר משלב עקרונות של מניעת הלבנת הון לצד כלים שגופים פיננסיים מפוקחים עושים בהם שימוש – כדי לנטר פעילות חשודה."

החקירה הזאת מצטרפת לחקירה נוספת שהתפרסמה במרץ השנה, ומתקיימת על ידי הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים וסחורות בארה"ב (ה-CFTC). בוועדה בוחנים האם בינאנס אפשרה לאזרחים אמריקניים לבצע עסקאות לא חוקיות, כאשר על פי החשד בינאנס אפשרה לאמריקנים לסחור בחוזים עתידיים ונגזרים פיננסיים נוספים – מבלי להירשם אצל הוועדה החקירה התפרסמה במרץ השנה.

צ'יינאליסיס בינאנס
מקור: הבלוג של Chainalysis

מנכ"ל בינאנס: "FUD" (הפחדה)

מנכ"ל בינאנס, צ'אנגפאנג זהו (או בקיצור CZ), הגיב בטוויטר: "כשאתם רואים FUD (ר"ת "פחד, אי וודאות וספקות" שמשמש לרוב כסלנג ל"הפחדה") – לחצו Unsubscribe. תודה!".

הוא הוסיף כי הכותרת של הכתבה מאד "רעה" בעוד שהכתבה עצמה לא כל כך "(אבל מי קורא?)". "הכתבה תיארה כיצד בינאנס שיתפה פעולה עם רשויות האכיפה כדי להילחם בשחקנים רעים," הוא הוסיף, "אבל איכשהו גרמה לזה להיראות כאילו זה דבר רע. בכל מקרה, בחזרה לעבודה."

המטבע של בינאנס, BNB, לא בהכרח מגיב באותה הרוח. מאז התפרסמה הידיעה ירד המטבע כ-8% ונסחר כעת בשער של $556.

גם ביטקוין ממשיך לרדת ונסחר כעת בשער של $48,550. זאת לאחר ירידה של כ-2% היום, אך כ-15% מאז אתמול בשעות הבוקר.

בסרטון ניתוח ה-YouTube שלפניכם הבעתי את דעתי על מה הלאה, ועל החדשות על טסלה ואילון מאסק.

קבלו את העדכונים והחדשות הכי חמות מעולם הקריפטו ישירות למייל שלכם:

שתפו:

בן סמוחה

בן סמוחה

בן 32, בוגר תואר לכלכלה וניהול מאוניברסיטת 'בן גוריון', וכעת מרצה באוניברסיטה. בן הקים את CryptoJungle וקהילת 'מדברים קריפטו', שיחדיו מהווים גוף התוכן, האקדמיה והקהילה המובילים והגדולים בישראל. בנוסף, נמנה בין מייסדי עמותת Blockchain B7, ויועץ חיצוני לארגונים בתחום הקריפטו והבלוקצ'יין.
בן סמוחה

בן סמוחה

בן 32, בוגר תואר לכלכלה וניהול מאוניברסיטת 'בן גוריון', וכעת מרצה באוניברסיטה. בן הקים את CryptoJungle וקהילת 'מדברים קריפטו', שיחדיו מהווים גוף התוכן, האקדמיה והקהילה המובילים והגדולים בישראל. בנוסף, נמנה בין מייסדי עמותת Blockchain B7, ויועץ חיצוני לארגונים בתחום הקריפטו והבלוקצ'יין.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מומחה מומלץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

cropped-logo-cryptojungle-2.png

להתחברות מלאו שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן