חברת טט'ר, מנפיקת הסטייבלקוין USDT, נמצאת תחת חקירה פדרלית בארה"ב. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, מנפיקת המטבע היציב הגדול ביותר בשוק נחשדת שסייעה לעקיפת סנקציות והפרת חוקי הלבנת הון. החקירה, שהחלה לפני מספר שנים, מתמקדת כעת בשימוש ב-USDT למימון פעילות בלתי חוקית.
"לרמוז שטט'ר מעורבת בסיוע לפעילות פלילית או עקיפת סנקציות זה מקומם," הגיבה החברה להאשמות בהודעה רשמית. פאולו ארדוינו, סמנכ"ל הטכנולוגיה של טט'ר, הוסיף בציוץ בחשבונו האישי ב-X (לשעבר טוויטר): "וול סטריט ג'ורנל ממחזר רעשים ישנים. אין שום אינדיקציה לחקירה נרחבת נגד החברה."
על פי הדיווח, משרד האוצר האמריקני שוקל להטיל סנקציות על טט'ר, צעד שיאסור על אמריקנים לסחור ב-USDT. ב-WSJ ייחסו זאת לשימוש נרחב שנעשה במטבע על פי החשד בידי גורמים הנמצאים תחת סנקציות אמריקניות, בהם חמאס וסוחרי נשק רוסים.
מכה כפולה: גם באירופה מחמירים את הרגולציה
הדיווח מגיע שבועות ספורים אחרי שבורסת הקריפטו קוינבייס הודיעה על הסרת USDT מהמסחר באירופה עד סוף 2024. הסיבה: אי עמידה בדרישות רגולציית MiCA החדשה. בניגוד למתחרה USDC של חברת סירקל, שכבר הותאמה לדרישות החדשות, טט'ר טרם התאימה את פעילותה לרגולציה האירופית.
USDT הוא המטבע היציב הגדול בעולם עם שווי שוק של כ-120 מיליארד דולר ונפח מסחר יומי של כ-13.8 מיליארד דולר. החשש הוא שפגיעה אפשרית ב-USDT תזעזע את שוק הקריפטו כולו, שכן המטבע היציב משמש כעמוד תווך מרכזי במסחר במטבעות דיגיטליים.
USDT מאפשר למשקיעים להמיר במהירות את השקעותיהם למטבע יציב בעת תנודות בשוק, ומשמש כבטוחה למסחר ממונף בבורסות רבות. הטלת סנקציות על טט'ר עלולה להוביל למשיכה המונית של כספים מהמטבע ולהשפיע על הנזילות בשוק כולו.
על רקע הדיווח, שער הביטקוין רשם בימים האחרונים ירידות קלות. בשבוע האחרון נפל ביטקוין בכ-2% וכעת נסחר בכ-67,100 דולר, זאת לאחר שהגיע ליותר מ-69,400 דולר בתחילת השבוע שעבר.
היסטוריה של חיכוכים עם הרשויות
זו לא הפעם הראשונה שטט'ר מתמודדת עם רשויות החוק, לאחר ששמה של החברה נקשר עם שערוריות רבות. ב-2021 שילמה החברה קנס של 18.5 מיליון דולר לתובע הכללי של ניו יורק, לאחר שנמצא כי הצהירה הצהרה כוזבת על גיבוי מלא של המטבע. באותה שנה שילמה גם 61 מיליון דולר ל-CFTC במסגרת הסדר נפרד.
החקירה החדשה החלה למעשה בבדיקת חשדות להונאה בנקאית. על פי החשד, גורמים הקשורים לטט'ר השתמשו במסמכים מזויפים כדי לקבל גישה למערכת הבנקאות העולמית. כעת, עם התרחבות החקירה לתחום הסנקציות, נראה כי הלחץ על החברה רק הולך וגובר.
