הרשות לני”ע האמריקנית: מירור טריידינג ומיינד קפיטל הן הונאות

בחודשים האחרונים שוק המטבעות הדיגיטליים מושך תשומת לב רחבה בעקבות עליות המחירים והתעוררות ניכרת למשמעויותיהם של מטבעות דיגיטליים – בדגש על ביטקוין.

ביחד עם תשומת הלב הנרחבת, גם הונאות רבות חוזרות לצוף. חלקן נשענות על מבנה הונאות קודמות, כגון BitConnect ו-OneCoin, וחלקן מחדשות את סגנון הרמאות שלהן.

שתיים מהן, מירור טריידינג אינטרנשיונל (Mirror Trading International) ומיינד קפיטל (Mind Capital), צברו תאוצה בקרב ציבור ישראלי נרחב אשר נמשך אחר חלומות של התעשרות מהירה באמצעות הכנסה פסיבית. רק שהחלומות האלה, בדומה להונאות קודמות, מתנפצים במוקדם או במאוחר בפניהם של החולמים.

הרשויות נגד מירור טריידינג ומיינד קפיטל

מיינד קפיטל מבצעת הונאת ניירות ערך, כך לפי הרשויות בספרד, ארה”ב ואיטליה. במילים אחרות, מיינד קפיטל היא הונאת פונזי אשר רווחי המשקיעים המוקדמים משולמים באמצעות השקעותיהם של משקיעים חדשים. ההונאה קורסת כאשר נגמרים האנשים התמימים למכור להם חלומות, ואין יותר מצטרפים חדשים, או כאשר הרגולטור ורשויות האכיפה מצליחים לשים את ידיהם על ראשי ההונאה. במקרה של מיינד קפיטל החלומות שמכרה היא השתתפות ברווחי קרן ההשקעות של החברה, כולל תשואה יומית קבועה וגבוהה.

מירור טריידינג אינטרנשיונל היא זאת שמגוונת את סגנון הרמאות שלה. לטענתה, ההשקעה היא “חיקוי פעולות המסחר של בוטים אלגוריתמיים של החברה”. כמובן שזהו בלבול שכל, סלחו לי, שכן מדובר בהונאת פונזי דומה למיינד קפיטל.

החברה, שממוקמת בדרום אפריקה, קיבלה הודעה לחדול מפעילותה מהרשות לני”ע האמריקנית. גם כאן, מואשמת החברה בהונאת ניירות ערך של משקיעיה.

לא רק הן

ישנם עוד מיזמים רבים שחשודים כהונאות שעוד נפוצים בימים אלו, בנוסף לשתיים שצוינו לעיל.

ביניהם ניתן למנות את ארביסטאר (Arbistar), מיינינג סיטי (Mining City) המוכר גם כ-BTCV, פיניקו, Passive Expert, פלוס טוקן, ועוד.

כיצד ניתן לדעת, בסבירות גבוהה, שמדובר בהונאות?

ובכן, המאפיינים הללו הם שנפוצים:

  1. הבטחת תשואה יומית או חודשית גבוהה
  2. ההכנסה היא פסיבית
  3. לרוב נדרשת השקעה (או “רכישת מוצר”) ראשונית
  4. מודל שיווק שותפים במבנה של פירמידה: על כל המצטרפים תחת המשתמש מרוויחים עמלות נוספות שגדלות ככל שמצרפים יותר אנשים
  5. מנהיג או מנהיגים למיזם שמוכרים אותם כמוכשרים מאד, בעלי ניסיון קודם, והם נואמים בסגנון המנטורינג של “חופש כלכלי”, “תהיו הבעלים של עצמכם”, “לעולם לא תהיו יותר שכירים” וכו’
  6. כנסים ואירועים שגורמים למחויבות להונאה והרגשה של “לקיחת חלק במשהו גדול יותר”

מעבר לכך, אם יש לכם חשדות, רצוי שתחפשו את שם המיזם עם שילוב של ביטויים כגון “scam”, “warning”, “ponzi”, וכך תוכלו לחפש מידע נוסף.

לבסוף, הרגישו חופשי להתייעץ איתי במידה בעמוד הפייסבוק שלנו ואתם חושדים שמשהו הוא הונאה.

קאראטברס כמודל

קאראטברס היא עוד הונאה נפוצה בעולם המטבעות הדיגיטליים שלצערי הרב, על אף אזהרות של רגולטורים בכל רחבי העולם, עדיין מצליחה לגייס משקיעים תמימים נוספים.

לפני כשנה חקרתי אותה לעומק, ואני סבור שהמחקר שלי ותוצאותיו יוכלו לסייע לכם להבין את המאפיינים שפירטתי קודם לכן.

שתפו:

שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב twitter
בן סמוחה

בן סמוחה

שותף-מייסד של CryptoJungle, יזם צעיר, בעל ידע מקצועי נרחב בעולם הבלוקצ'יין שנצבר לאחר תקופה ארוכה של למידה, מחקר ומסחר. מייסד קהילת הבלוקצ'יין בדרום הארץ ומעביר הרצאות על עולם המטבעות הקריפטוגרפיים.
בן סמוחה

בן סמוחה

שותף-מייסד של CryptoJungle, יזם צעיר, בעל ידע מקצועי נרחב בעולם הבלוקצ'יין שנצבר לאחר תקופה ארוכה של למידה, מחקר ומסחר. מייסד קהילת הבלוקצ'יין בדרום הארץ ומעביר הרצאות על עולם המטבעות הקריפטוגרפיים.

4 תגובות

    1. תודה על הפידבק, משער שתחזור לכתבה הזאת מתישהו כשהרשות לני”ע תדפוק על דלתך?

      בהצלחה ושמור על עצמך,
      בן

      1. מה נישמע ,מאיפה הבאת את המידע הזה שרשות לניירות ערך בארה”ב אמרה לחברת mti לחדול מפעילותם ?
        אני מעוניין מאוד בנושא הונאת פונזי/פירמידה ,ורוצה להגיע לעוד כתבות וגם למקורות שלהם .
        תודה

        1. היי אפי, הקישורים למקורות הרשמיים מופיעים בגוף הכתבה.
          כמו כן ישנו מידע נוסף בגוגל באתרים השונים הן בתחום הקריפטו והן מחוצה לו.

          בברכה,
          בן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

חדש: קורס האונליין שלנו הושק ואתם מקבלים 30% הנחה!