כתב אישום הוגש השבוע ע"י פרקליטות המדינה נגד אלכסנדר ורלין ואשתו דריה ורלין. השניים תיווכו עסקאות קריפטו בהיקף של 400 מיליון ש"ח באמצעות פלטפורמות בינאנס (Binance) וטלגרם בין השנים 2018 ל-2021, וכעת מואשמים ב-3 סעיפי עבירות מס והלבנת הון.
עו"ד עמית לוין, לשעבר ראש תחום אכיפה כלכלית במחלקת הסייבר בפרקליטות, מסר ל-CryptoJungle כי "ישנם אלפים כמותם," והזהיר: "רכישת מטבעות מגוף שאינו מפוקח עלולה לגרום לקבלת מטבעות אשר שימשו בעבר לטרור או הלבנת הון נתון אשר ימנע לחלוטין את היכולת להמירם לפיאט ולהכניסם למערכת הפיננסית. לכן, רצוי להשתמש בגופים פיננסיים מפוקחים לטובת קנייה ומכירה של מטבעות דיגיטליים, כי הם דואגים בעצמם שלקוחותיהם בטוחים – אחרת, הם בעצמם יהיו חשופים משפטית."
עפ"י כתב האישום, ורלין תיווך את העסקאות ללקוחות ממגוון רחב מבלי לקיים הליך אימות זיהוי לקוח. את העסקאות ביצע דרך שלושה חשבונות בינאנס שונים, אותם רשם באופן פיקטיבי על שם אשתו ועל שם אדם אחר, על מנת להסוות את פעילותו.
הכשרה ייחודית בתחום הבלוקצ'יין
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
הם כבר בפנים:
ללמוד מהמובילים בתעשייה ולשדרג את העתיד שלכם!
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
נגע בכסף שחור
"החקירה נפתחה בעקבות פניה של משטרות זרות," הוסיף לוין, שכיום משמש כחוקר בצוות סנקציות למניעת מימון טרור והלבנת הון בבינאנס וכמרצה במסלול Blockchain Expert. "הכספים שקנה ומכר ללקוחות היו מסומנים ברשימות שחורות ומשויכים עם פשיעות כלכליות שונות, וזה חמור מאד."
"המטבעות הדיגיטליים שהעביר לאחרים, ככל הנראה ללא ידיעה על מסלולם והאם הם משויכים עם טרור, הונאות ועבירות אחרות, העמידו גם את הלקוחות שלו בסיכון – שכן ייתכן שכספם יוקפא בעת הפקדה לבורסה," חידד לוין.
כתב האישום מתייחס כאמור ל-3 עבירות מרכזיות:
- אי תשלום מסים וקבלת דבר במרמה, על העמלות שגבה עבור השירות ולא הצהיר עליהן, בגובה של כ-1.5 מיליון ש"ח.
- פעל כנותן שירותי מטבע ללא רישיון, אך הואשם באי דיווח על העסקאות לטובת זיהוי מקור הכסף ומניעת הלבנת הון ומימון טרור, שזוהי עבירת הלבנת הון.
- פעל בחשבונות פיקטיביים מתוך בינאנס, שכן השתמש כאמור בחשבונות הרשומים על שם אחרים, וכתוצאה רימה גם את בינאנס בעבירת הלבנת הון מהותית.
ורלין נעצר ביולי 2022 ע"י יחידת הסייבר בלהב 433 ותחילת נחשד כי הינו משויך עם גורמים עברייניים. אך עם התפתחות החקירה, נמצא כי אין ראיות מספקות לכלל לקוחותיו וכתב האישום הופחת ברמת חומרתו.
עו"ד מאיר ארנפלד, סנגורו של ורלין, טוען שהראיות לכתב האישום מבוססות על רשומות של בורסת בינאנס, ולאור התביעות והחקירות שמתנהלות בארה"ב כנגדה – "אין להן משקל והן אינן מהוות ראיות."
הפרקליטות מצדה טוענת כי בידיה גם התכתבויות של ורלין עם לקוחות קצה.
עו"ד ארנפלד מסר ל"פוסטה" בתגובה: "המדובר בכתב אישום תקדימי שרוב רובו מבוסס על ראיות שמשקלן בלשון המעטה מוטל בספק, המייחס לבני הסוג ורלין פעילות בזירת המסחר בינאנס בתקופה שבין 2018-2021 – תקופה במהלכה לא היתה קיימת כל רגולציה בישראל בכל האמור לפעילות. לצערי, נדחו טענות מבוססות וכבדות משקל שהעלנו בהליך השימוע המעידות כי בני הזוג ורלין לא ביצעו את העבירות המיוחסות להם וכי כל פעולותיהם היו במסגרת החוק, אולם אני סמוך ובטוח שההליך המשפטי יסתיים ללא כלום, שכן לא דבק במעשי מרשיי כל רבב".
