הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים ונכסים (ה-CFTC) בארה"ב הגישה תביעה הערב (ב', שעון ישראל) נגד בורסת בינאנס והמנכ"ל צ'אנגפנג זהאו הידוע בכינויו CZ.
התביעה הוגשה בבית המשפט הפדרלי בשיקגו וטוענת שהבורסה ומנכ"לה הפרו חוקי מסחר ונגזרים פיננסיים, ולא הגישו בקשות מתאימות לפיקוח על ידה.
לפחות משנת 2021 בינאנס נמצאת תחת חקירה מתמשכת ע"י ה-CFTC (וגופים רגולטוריים נוספים) על כך שנכשלה במניעת אזרחים אמריקניים ממסחר בנגזרים פיננסיים בשוק הביטקוין והקריפטו דרכה.
על פי החוק בארה"ב, פלטפורמות מסחר מוכרחות להירשם ולקבל רישיון ע"י הרגולטור במידה וירצו לאפשר מסחר בנגזרים פיננסיים, הנחשבים למכשיר פיננסי מתקדם שמצריך ידע מוקדם.
הכתבה תתעדכן עם פרטים נוספים על התביעה ככל שיתפרסמו.
הכשרה ייחודית בתחום הבלוקצ'יין
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
הם כבר בפנים:
ללמוד מהמובילים בתעשייה ולשדרג את העתיד שלכם!
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
בינתיים, שער הביטקוין מגיב בנפילות חדות בשעה האחרונה מאז פרסום הידיעה. המטבע נסחר בשעה 17:00 בשער $27,700 ונפל 5% ל-$26,510. נכון לכתיבת מלים אלו, מחירו חזר ל-$26,900.
עדכון (18:39): על פי התביעה המטבעות ביטקוין, איתר (ETH), לייטקוין וסטייבלקוינס כגון USDT ו-BUSD הינם סחורות שחל עליהן הפיקוח של ה-CFTC. מתרחש מאבק לוהט בין רגולטורים בארה"ב, כאשר גופים כגון התובע הכללי בניו יורק טוענים שסטייבלקוינס ו-ETH עונים להגדרה של נייר ערך, וטרם ברור מעמדה הסופי של הרשות לני"ע.
בנוסף, התביעה טוענת שבהנהגתו של CZ עובדים הונחו להסתיר את מיקום פעילותם באמצעות VPN, ויצרה מערכת תפעול שמטרתה הייתה להסתיר את הקשרים בין בינאנס ארה"ב (Binance US) לבין בינאנס הגלובלית.
היועץ הראשי ב-CFTC, גרצ'ן לאו, קרא לפעילותה של בינאנס "התחמקות ביודעין מחוקי ארה"ב" והצביע על תכתובות צ'אטים ואימיילים פנימיים שהגיעו לידי הרשות.
אם לא די בכך, בינאנס הכווינה לקוחות גדולים כגון חברות מסחר להקים חברות קש בג'רזי, איי ה-British Virgin Islands והולנד כדי לחמוק ממגבלות, והייתה מודעת לכך שהיא מגיעה לאזרחי ארה"ב בדרך שאינה חוקית.
על פי תכתובות צ'אט מינואר 2022 עם סמואל לים, סמנכ"ל הציות בבורסה אשר נכלל כנאשם בתביעה, כ-18% מלקוחות החברה נכון ליוני 2020 היו תושבי ארה"ב. "אנחנו לא יכולים מעל פני השטח שיראו שיש לנו משתמשים אמריקניים, אבל בפועל אנחנו צריכים להשיג אותם בדרכים יצירתיות אחרות," כתב בצ'אט לין.
התביעה דורשת לכלול את בינאנס כמפרה חוקי מסחר בסחורות, כמו גם קנסות כספיים, איסורי מסחר ורישום, וסנקציות נוספות.
