הרשות לניירות ערך האמריקנית (ה-SEC) תובעת את בינאנס, שלוחותיה השונות, והמנכ"ל צ'אנגפנג זהאו הידוע בכינויו CZ. התביעה מאשימה את בינאנס בהפרה בוטה של חוקים פדרליים וחוקי ניירות ערך ממגוון רחב של היבטים, כולל נסיונות התחמקות מהרגולציה האמריקנית ושימוש לא נאות בכספי לקוחות.
התביעה הוגשה היום (ב') אחרי הצהריים שעון ארה"ב. התגובה הראשונית של מנכ"ל בינאנס, CZ, היא "נחכה לקבלת התביעה ובחינה שלה, ונוציא תגובה. בינתיים, הצוות ערוך ומוכן, מוודא כי המערכות עובדות בצורה תקינה, כולל משיכות והפקדות."
ניתן לשער, אם כך, כי הוא מצפה למשיכות המוניות של מטבעות דיגיטליים מהבורסה ומנסה להרגיע מבעוד מועד.
בינתיים, שער הביטקוין נופל כ-2% לעבר ה-$26,300 ו-BNB, המטבע של בינאנס, נופל כ-6.5% לעבר ה-$284.
צפו בסיקור ב-YouTube:
ההאשמות נגד בינאנס
"הנאשמים העשירו את עצמם במיליארדי דולרים תוך שימת נכסי המשקיעים בסיכון משמעותי," מאשימה ה-SEC בכתב התביעה.
ההאשמות כוללות את הסעיפים הבאים, עפ"י סיכום התביעה:
- שידול אזרחי ארה"ב לקניה, מכירה ומסחר בקריפטו באמצעות פלטפורמה לא מפוקחת ולא חוקית, הן בפלטפורמה הבינלאומית (Binance.com) והן באמריקנית (Binance.US)
- הצעות מגוונות של השקעות לא מפוקחות באמצעות שירותי Binance Earn
- הונאת משקיעים מחזיקי מניות, משקיעים 'קטנים' (Retail) ומשקיעים מוסדיים על יכולת הפיקוח, המעקב והשליטה על מניפולציות מסחר שהתבצעו בבורסה כשלמעשה לא היו קיימות
- הפעלת בורסה, שירות ברוקר-דילר, וסוכנות סליקה ללא רישיון
- הטעיית משקיעים במהלך סבב גיוס של 200 מיליון דולר ומשיכת נפחי מסחר גבוהים ממשקיעים מוסדיים באמצעות ההטעיות
- התחמקות יזומה מרגולציה בכוונת תחילה, כולל הקמת ישויות שמטרתן להסוות את הקשר שבין בינאנס הבינלאומית לבינאנס המקומית
- ניהול אופרציה שוטפת של בינאנס ארה"ב ע"י המנכ"ל CZ על אף הטענה שלא הייתה מעורבות
- בעת שהצהירה בינאנס על סינון לקוחות אמריקניים החל מ-2019, בפועל פעלה לשווק אליהם בדרכים חמקמקות תוך שימוש בציטוטים של CZ שרצה "להתחמק מאחריות"
הכשרה ייחודית בתחום הבלוקצ'יין
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
הם כבר בפנים:
ללמוד מהמובילים בתעשייה ולשדרג את העתיד שלכם!
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
רויטרס: בכיר בבינאנס ניהל 5 חשבונות חברה
במקביל לתביעה שהוגשה, סוכנות הידיעות רויטרס יוצאת בידיעה בלעדית על בכיר לשעבר בבינאנס, המקורב מאד ל-CZ, שניהל 5 חשבונות בנק אשר היו שייכים לבורסה וקיימו העברות שוטפות עם כספי לקוחות אמריקניים.
עפ"י הידיעה, רויטרס הצליחה לשים את ידה על רשומות בנקאיות מהבנק סילברגייט, שהיה מעורב גם הוא בפרשה ואפשר לאינדיבידואל הבכיר בבינאנס, גואנגינג צ'ן, לתפעל את החשבונות בשנים 2019-2020.
הפרטים הללו מגלים כיצד בינאנס העולמית פיקחה בצורה אדוקה על פעילותה של בינאנס ארה"ב, דרך חשבונות הבנק. זאת לאחר שבינאנס ארה"ב הכחישה את המעורבות של בינאנס העולמית בניהולה.
בינתיים, אין תגובה מבינאנס או מסילברגייט.
הכתבה תתעדכן עם מידע רלוונטי נוסף ככל שיהיה.
