אתמול (ג'), ארנק ביטקוין המיוחס לבורסת BTC-e ומקושר לפריצת בורסת Mt.Gox ב-2014, ביצע את הטרנסקציה הגדולה ביותר מאז 2017. בסביבות ה-10,000 מטבעות ביטקוין (BTC) בשווי מוערך של 166 מיליון דולר, הועברו לשתי כתובות לא מזוהות. לאחת מהכתובות הועברו כ-3,500 מטבעות שלאחר מכן פוצלו למספר כתובות אחרות ולשנייה כ-6,500.
קי יאנג ג'ו, מייסד חברת CryptoQuant העוסקת בניתוח רשתות בלוקצ'יין ומדדי אונצ'יין (On-chain) צפה בהעברה וטען כי ההעברות הינן משויכות לפושעים, אינן מפתיעות והוסיף כי 65 מטבעות ביטקוין נוספים הועברו לבורסת HitBTC וקרא להם להשעות את אותו חשבון בשל הפעילות החשודה.
דו"ח של חברת Chainalysis הראה כי משיכתהמטבעות מבורסת BTC-e היא הגדולה ביותר שבוצעה על ידי BTC-e מאז חודש אפריל 2018. בורסת BTC-e ובורסת WEX, שנחשבת לממשיכת דרכה של BTC-e שלחו כמויות קטנות של מטבעות ביטקוין לשירות תשלומים אלקטרוניים רוסיים בשם Webmoney ב-26 באוקטובר.
מתוך הסכום הכולל שנשלח, 9,950 מטבעות עדיין נמצאים בכתובות אישיות (ארנקים), בעוד השאר הועברו דרך 4 מתווכים שונים לפני שהופקדו בשתי בורסות גדולות.
הקשר בין Mt.Gox ל-BTC-e
Mt. Gox הייתה בורסת מטבעות דיגיטליים בטוקיו, שדרכה נעשו יותר מ-70% מכלל העסקאות על רשת הביטקוין באותה תקופה. בשנת 2014, הבורסה נפרצה ונגנבו ממנה לא פחות מ-744,408 מטבעות ביטקוין וזמן קצר לאחר מכן, הגישה בקשה לפשיטת רגל.
ב-2017, האתר של BTC-e, ששרתיה היו בארה"ב, נסגר והכספים נתפסו והוחרמו על ידי הבולשת הפדרלית (FBI) לאחר האשמות שהייתה מעורבת בהלבנת הון, כולל מטבעות דיגיטליים שנגנבו במהלך הפריצה ל-Mt.Gox.
על פי Chainalysis, בזמן הסגירה שלה, BTC-e עדיין החזיקה ב"כמות ניכרת של ביטקוין" ובאפריל 2018 הוציאה מעל 30,000 מטבעות מארנק השירות שלה.
בעוד הבעלים של בורסת BTC-e ניסו להישאר בעילום שם, אלכסנדר וויניק, שנחשב למפעיל הראשי, היה מעורב במאבקים משפטיים בחמש השנים האחרונות כתוצאה מכך. דו"ח של WizSecurity שפורסם בשנת 2017 טען כי ל-BTC-e ולוויניק הייתה מעורבות ישירה בגניבת הביטקוין וכספי משתמשים מ-Mt.Gox.
