שני תיקים משמעותיים בשוק הקריפטו עושים צעד נוסף לעבר סיומם.
בינאנס ומייסדה, צ'נגפנג זהאו הידוע בכינויו CZ, הואשמו ע"י משרד המשפטים האמריקני בעבירות הלבנות הון, הפרת סנקציות והפרת חוק הסודיות הבנקאית. בנובמבר האחרון הגיעו להסדרי טיעון על גובה קנסות של 4.3 מיליארד דולר ו-50 מיליון דולר בהתאמה, אך נותרה סוגיה אחת פתוחה.
משרד המשפטים בארה"ב דורש מבית המשפט לפסוק על עונש של 36 חודשים בכלא ל-CZ, לאחר שהודה באשמתו ושילם את הקנס. לדברי התובעים, "גזר הדין במקרה הזה ישלח מסר לא רק לזהאו אלא לכל העולם. זהאו קצר תגמולים רבים על הפרת חוקי ארה"ב והמחיר להפרה זו חייב להיות משמעותי כדי להעניש באופן אפקטיבי את זהאו על פעילותו העבריינית וכדי להרתיע אחרים…"
ישנו שינוי בעמדת משרד המשפטים שכן במסגרת הסדר הטיעון דובר על עד 18 חודשים בכלא, אך "השינוי כלפי מעלה מתאים כאן" לדבריהם, תוך פירוט העבירות מחדש. הקאצ': במידה והשופט אכן יחליט על עונש מאסר העולה על 18 חודשים, ל-CZ תהיה היכולת לערער.
עד לרגע זה CZ אינו יכול לצאת מגבולות ארה"ב על אף שמשפחתו שוכנת בדובאי. גזר הדין צפוי להינתן ב-30 באפריל.
הביקוש לעובדים בתחום צומח - גם בישראל
רוצים לשדרג את הקריירה עם לימודים מקצועיים?
ה-SEC רוצה שדו קוואן ישלם 5.3 מיליארד דולר
CZ איננו היחיד שבין כוונות. מייסד טרה לונה, ההונאה שקרסה ב-2022, דו קוואן – מתמודד מול קנסות עצומים.
הרשות לני"ע בארה"ב דורשת מבית המשפט בניו יורק להחיל קנס בגובה 5.3 מיליארד דולר על מעבדות טראפורם (Terraform Labs) ועל מייסדיהן דו קוואן על תפקידם בקריסת ההונאה בת 40 מיליארד הדולר.
השניים נמצאו אשמים בתביעות אזרחיות בתחילת החודש, באשמות הטעיית משקיעים.
לדברי ה-SEC, קוואן והחברה שלו הרוויחו למעלה מ-4 מיליארד דולר ("וככל הנראה אף יותר"), מפעילות לא חוקית, ושבעיניה הקנס "שמרני".
בנוסף, ובאופן לא מפתיע, ה-SEC דורשת שקוואן לא יוכל לעסוק יותר בניירות ערך או בקריפטו או לשמש בתפקיד הנהלה בכיר בחברה שמדווחת ל-SEC.
קוואן כרגע נמאצ במאסר במונטנגרו ומצפה להסגרה לארה"ב או לדרום קוריאה.
