בינאנס (Binance), בורסת המטבעות הדיגיטליים הגדולה ביותר, הצהירה כי תפסיק את הפעילות שלה במחוז אונטריו שבקנדה החל מה-31 בדצמבר השנה.
ההצהרה מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים אונטריו התגלתה כאחת הפרובינציות האגרסיביות ביותר כשזה נוגע לרגולציה של מטבעות דיגיטליים. ב-19 באפריל, הרגולטור הציג דרישות של רישום ותשקיפים מזירות המסחר בתחום המטבעות הדיגיטליים.
בשנה שעברה חסמה אונטריו את בורסת ביטמקס מלפעול בתחומה, ובשבוע שעבר הרשות לניירות ערך (OSC) באונטריו הודיעה כי תקיים דיונים בנוגע להפסקת הפעילות של בורסת בייביט (Bybit) בשל אי-עמידה בחוק הקנדי. בנוסף, הוועדה נקטה צעדים כנגד הבורסות קוקוין (KuCoin) ופולוניאקס (Poloniex).
"KuCoin מפעילה פלטפורמת מסחר בנכסי קריפטו והיא לא רשומה, מעודדת את המקומיים באונטריו להשתמש בה ומאפשרת להם לסחור במוצרי ונכסי קריפטו שהם ניירות ערך ונגזרים פיננסים", כתבה ה-OSC.
באתר האינטרנט של בינאנס נכתב כי הבורסה תעדכן את תנאי השימוש שלה עבור משתמשי אונטריו. מאחר ואונטריו הפכה לתחום שיפוט מוגבל עבור בינאנס, אין ביכולתה להמשיך ולשרת את המשתמשים המקוריים ולכן היא דורשת מהם לנקוט צעדים מידיים לסגירת כל הפוזיציות הפתוחות שלהם, עד סוף השנה.
לא רק באונטריו
הרגולטורים באונטריו אינם היחידים שבחנו מקרוב את הפעילות של בינאנס בתחום שיפוטם.
ביום שישי האחרון הזהירה הסוכנות לשירותים פיננסיים ביפן (FSA) כי בינאנס עשויה לפעול במדינה ללא רישיון. האזהרה מגיעה על גבי הצהרת נגיד בנק יפן שהגדיר את ביטקוין כ"נכס ספקולטיבי" מוקדם יותר השנה.
בנוסף, הזהירה רשות ההתנהלות הפיננסית בבריטניה (FCA) ביום שבת, שהבורסה לא אמורה לפעול במדינה, ממש יום לאחר שהרגולטור הפיננסי ביפן הוציא הודעה דומה.
משתמשי בינאנס יפניים וקנדיים מודאגים מכך שהשירות נסגר בארצותיהם, אך הם עשויים להיות רגועים יותר בידיעה שהמסחר בבינאנס עבור משתמשים אמריקאיים נמשך חודשים גם לאחר בקשות לעבור ל-Binance US. בנוסף, מנכ"ל בינאנס צ'נגפנג ג'או (CZ), הודה כי האמריקאים מוצאים דרכים "אינטליגנטיות" לעקוף את האכיפה.
החקירה בארה"ב בעיצומה
במהלך חודש מאי דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג כי מקורות אנונימיים מסרו לה שבינאנס נמצאת תחת חקירה כפולה הן של משרד המשפטים האמריקני והן של רשות המסים.
החקירה הסמויה בוחנת עבירת מס ועבירות הלבנת הון, ומגובה בדוח של חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis שקבע כי לבינאנס הוזרמו כספים רבים שמקורם בפשיעה – ביחס ליתר הבורסות.
“אנו לוקחים את המחויבות הרגולטורית שלנו ברצינות גדולה ומשתפים פעולה עם הרגולטורים ורשויות אכיפת החוק,” אמרה ג’סיקה ג’ונג, הדוברת של בינאנס בתגובה לפרסום הכתבה. אך מיד הוסיפה ש”החברה אינה מגיבה על נושאים או פניות ספציפיות”. “עבדנו קשה כדי לבנות מערך ציות אשר משלב עקרונות של מניעת הלבנת הון לצד כלים שגופים פיננסיים מפוקחים עושים בהם שימוש – כדי לנטר פעילות חשודה.”
