משרד המשפטים האמריקני מתכוון להכריז הערב (שעון ישראל) על צעדי אכיפה משמעותיים בזירה הבינלאומית בתחום הקריפטו.
מסיבת העיתונאים תתקיים ב-12:00 שעון ארה"ב (19:00 שעון ישראל) וובל על ידי סגנית התובע הכללי במחלקת הפשיעה ליסה מונאקו, ודוברים נוספים.
עדכון (17:50): נציגי משרד האוצר האמריקני יצטרפו גם כן להצהרה שמסתמנת כמשותפת.
עדכון (19:27): משרד המשפטים מודיע על הפלת בורסת Bitzlato – בורסה הרשומה בהונג קונג שמעטים בתעשייה שמעו עליה – ומעצר מייסדה. הבורסה, כך מסתבר, אפשרה הלבנת הון של למעלה מ-700 מיליון דולר שווי קריפטו, כולל כספי קורבנות ממתקפות כופרה.
המייסד, אנטולי לגקודימוב, מואשם אישית בהפעלת עסק הנותן שירותי העברות מטבע ללא פיקוח ותוך הפרת רגולציות אמריקניות – כולל ציות לכללי הלבנת הון. כמו כן נאמר במפורש שעשה זאת ביודעין.
לגקודימוב נעצר במיאמי אמש ע"י ה-FBI, ועשוי לקבל עד 5 שנים בכלא.
עפ"י ההודעה לעיתונות, הרבה מהכספים שהולבנו עשו זאת באמצעות זהויות מזויפות ואף ב-Dark web (הרשת האנונימית).
זהו סיפור מתפתח שיתעדכן בהמשך.
