הבוקר (ג') הודיע משרד התובע הכללי של המחוז הדרומי בניו יורק על הגשת כתב אישום נגד סם בנקמן פריד (SBF), מייסד FTX – בורסת הקריפטו שקרסה וחשודה כהונאת פונזי. כתב האישום שותף בחסוי עם הממשלה באיי הבהאמס, אשר שלחה כוחות משטרתיים כדי לעצור את SBF.
מעצרו של בנקמן-פריד הינו הצעד הראשון הקונקרטי שמתבצע ע"י הרגולטורים בארה"ב כדי להעמיד לדין את האשמים בקריסתה של הבורסה, וכי ישאו בדין.
לפני שמעצרו הוכרז, SBF היה מיועד לתת עדות תחת שבועה בפני הוועדה לשירותים פיננסיים בקונגרס האמריקני, בהצטרפות מרחוק. כעת, לאור המעצר, עורכי הדין שלו מוסרים כי לא יופיע בפני הועדה.
חברת הקונגרס הדמוקרטית מקסין ווטרס, אשר מצד אחד השמיעה קולות התומכים ב-SBF ומצד שני התעשתה ואיימה עליו בזימון מחייב למתן עדות – אמרה כי "מופתעת" ממעצרו ומאוכזבת שלא יופיע בפני הוועדה.
הדיון בוועדה יימשך ללא קשר לאי הגעתו של SBF.
אישומים רבים
דמיאן וויליאמס, התובע הכללי במחוז הדרומי בניו יורק, מסר בטוויטר כי הממשלה הפדרלית צפויה לשחרר את הפרטים המלאים של כתב האישום היום. האישומים, לפי הניו יורק טיימס שציטטו גורם המקורב לסיפור, כוללים הונאה, הונאת ניירות ערך, הלבנת הון ועוד.
בינתיים, הרשות לני"ע האמריקנית (ה-SEC) הגישה כתב אישום משלה נגד SBF שייחשף מאוחר יותר היום גם כן.
התובע הכללי בבהאמס, ראיין פינדר, אמר כי ארה"ב ככל הנראה תבקש את הסגרתו לאחר שאישר כי המשטרה המלכותית של הבהאמס ביצעה את המעצר. SBF יופיע היום בבית משפט באיים המרוחקים.
ראש ממשלת הבהאמס, פיליפ דיוויס, אמר כי "לבהאמס וארה"ב אינטרס משותף להעמיד לדין את האחראים" וכי ממשלתו תשתף פעולה עם ארה"ב על אף החקירות הפנימיות שלה.
הצפי הוא ששיתוף הפעולה בין המדינות אף ימשיך כחלק מהליך פשיטת הרגל של הבורסה, לאחר שממשלת בהאמס הצליחה להשתלט על חלק מנכסי FTX.
150 שנים בכלא?
מומחים מסרו ל-CNBC בשבוע שעבר כי אם הממשלה הפדרלית תגיש כתב אישום על הונאות בנקאיות ואינטרנטיות מהסוג שככל הנראה מוגש, בנקמן-פריד עשוי להתמודד עם מאסר לכל החיים ללא אפשרות לשחרור מוקדם.
ברני מיידוף, אשר עומד מאחורי הונאת הפונזי הגדולה בעולם, קיבל 150 שנים בכלא כעונש עבור ההונאה שביצע. עם זאת, מוקדם מדי לדעת לאן המשפט התגלגל.
עפ"י דיווחים מחודש שעבר כחלק מה-Chapter 11 (הבקשה לקיפאון תהליכים לקראת פשיטת רגל), FTX חייבת ל-50 הנושים הגדולים שלה למעלה מ-3 מיליארד ד'. זה לא כולל למעלה ממיליון משתמשים שהחזיקו כספים בבורסה ונפגעו גם כן.
בשבועות האחרונים מאז קריסתה של הבורסה, מסתובב סם בנקמן-פריד בין פודאסטים שונים ברשת ומנסה מצד אחד לומר שהוא לא נוכל ולא ביצע הונאה אלא "עשה טעות", ומצד שני להתנצל. קהילות הקריפטו השונות, בעיקר ברחבי הטוויטר, לא מאמינות למילה מדבריו והשמחה המהולה בעצב ניכרת ברשת החברתית הפופולרית.
