אתמול (ג') נודע כי פארוק פאטי אוזר, מנכ"ל בורסת המטבעות הדיגיטליים הטורקית טודקס (Thodex), אשר חדלה לפעול באפריל 2021, נעצר על ידי רשויות אכיפת החוק באלבניה וככל הנראה יוסגר לטורקיה. כך נמסר בהצהרה של משרד הפנים הטורקי.
טודקס היתה אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בטורקיה עד שבאופן פתאומי עצרה את המסחר באפריל 2021 בצעד שהתברר כשיאה של הונאה אשר גרמה ליותר מ-400,000 משקיעים לאבד את כל כספם. דיווחים שונים באותה תקופה טענו כי אוזר נמלט לאלבניה.
באותו חודש נודע כי טודקס העבירה מטבעות ביטקוין (BTC) בשווי 125 מיליון דולר לבורסת קראקן (Kraken) לפני שעצרה את פעילותה, במהלך שככל הנראה איפשר לאוזר ושותפיו להבריח את כספי המשקיעים מחוץ למדינה.
השתלשלות האירועים
בהצהרה שאוזר פרסם זמן קצר אחרי שטודקס עצרה את פעילותה הוא אמר כי לפני שנמלט מטורקיה חשב להסגיר את עצמו ואף לשלוח יד בנפשו, אלא שאז חזר בו והחליט להיאבק, לעבוד ולשלם את חובותיו. הוא הבטיח אז כי ביום בו יצליח להחזיר את כל חובותיו הוא ישוב לטורקיה ויסגיר עצמו לידי השלטונות.
לאחר שאוזר נמלט מארצו הוצא נגדו צו מעצר של האינטרפול (הארגון הבינלאומי לשיטור פלילי) המורה לאתר ולעצור אותו בכל מקום בעולם. בעקבות המעצר באלבניה החלו הרשויות בטורקיה בהליך הסגרתו למדינה.
מאז סגירתה של בורסת טודקס נעצרו בטורקיה 68 חשודים בפרשה וביניהם גם אחיו ואחותו של אוזר. כתב אישום בפרשה, שהגישו רשויות החוק במדינה באפריל השנה, דורש 40,564 שנות מאסר מצטברות לאוזר ולשותפיו.
הערכות בנוגע לסך ההפסדים שנגרמו למשקיעים כתוצאה מסגירת הבורסה משתנות באופן דרמטי. על פי דוח של חברת ניתוח רשתות הבלוקצ'יין Chainalysis, אשר סוקר את היקף ההפסדים מהונאות קריפטו ב-2021, מדובר בסכום של כ-2.52 מיליארד דולר. סכום זה מייצג 90% מסך ההפסדים בהונאות משיכת שטיח (Rug-pull) באותה שנה. לעומת זאת, על פי כתב האישום המדובר, סך ההפסדים מגיע לסכום של 24 מיליון דולר.
ניתן להתייחס בספק רב לאפשרות שמעצרו של אוזר יוביל להשבת כספי המשקיעים, אך הסגרתו לטורקיה והעמדתו לדין ככל הנראה יהוו סגירת מעגל בפרשה זו.
