הזוג שניסה להלבין 3.5 מיליארד ד' הגיע להסדר טיעון; ה-SEC מכוונת לערעור נגד ריפל

השניים נעצרו בניו יורק בשנה שעברה באחת מהפרשות הדרמטיות ביותר בתעשייה. הרשות לני"ע נגד ריפל בינתיים: "לא מסכימים עם השופטת"
הלבנת הון קריפטו

בני הזוג שנעצרו בפברואר 2022 בניו יורק בחשד שניסו להלבין כ-120,000 מטבעות ביטקוין בשווי של כ-3.5 מיליארד דולר במועד המעצר הגיעו להסדר טיעון עם משרד המשפטים האמריקני.

השניים, הת'ר "רזלקאן" מורגן ואיליה ליכטנשטיין, הואשמו בהלבנת הון והונאות בנקאיות לאחר שנתפסו בעת ניסיון הלבנת הכספים שנגנבו מבורסת ביטפינקס (Bitfinex) בפריצה שהתבצעה ב-2016. אז, היו שווים המטבעות כ-12 מיליון דולר בלבד. אך בעת המעצר כאמור, שוויים נסק לגבהים משמעותיים וכך גם הקושי להלבין את הכספים.

כעת, מסתמן שהמקרה מגיע לסיומו בהסדר טיעון לאחר שמשרד המשפטים לא הצליח להנפיק ראיות מספקות לכך שניסו להלבין את הכספים, במיוחד כלפי מורגן אשר עפ"י טיעוני ההגנה "הראייה היחידה שהייתה היא שהיא לכאורה קיבלה כספים שמקושרים למקרה," ואף קיבלה אישור לשחרור בערבות לאור זאת.

מקרה זה נמנה בין המקרים הדרמטיים ביותר שהתרחשו בתעשייה ככל שמדובר בגופי אכיפה ומניעת פשיעה כלכלית באמצעות קריפטו. זאת במיוחד משום שסוכנים פדרליים הצליחו להחרים ולהשתלט על רוב הכספים, כ-94,000 מטבעות ביטקוין, שהיו בחזקת השניים.

בשלב זה, טרם ברורים פרטי ההסכם, כגון משך הזמן שהשניים יבלו במאסר. ההאשמות כנגדם מתמודדים מאפשרים עונש מקסימלי של 25 שנים, אך סביר שהענישה תסתכם בשנים בודדות בלבד. בינתיים, מורגן עודנה משוחררת ממאסר בערבות ואף מצאה עבודה בחברת טכנולוגיה בניו יורק, בעוד שליכטנשטיין עדיין מאחורי סורגים.

הכשרה ייחודית בתחום הבלוקצ'יין

המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר

הם כבר בפנים:

ללמוד מהמובילים בתעשייה ולשדרג את העתיד שלכם!

המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר

הם כבר בפנים:

ללמוד מהמובילים בתעשייה ולשדרג את העתיד שלכם!

הרשות לני"ע מאותתת: נערער

במסמכים שהתפרסמו כחלק מתביעתה של הרשות לני"ע נגד טרה לונה ומייסדה דו קוואן ולאור פסיקת השופטת במקרה ריפל, הרשות לני"ע הצהירה כי היא שוקלת בחיוב ערעור על החלטתה של השופטת ש-XRP איננו נייר ערך ככל שמדובר בפנייה למשקיעים פרטיים ובשווקים משניים.

בעיני ה-SEC, הפסיקה "יוצאת נגד כל העקרונות הפונדמנטליים של חוקי ניירות ערך," כגון מבחן האווי.

"למרות הצהרת הנאשמים, הרבה מהפסיקה של ריפל תומכת בעמדת ה-SEC במקרה הנוכחי [של טרה לונה] ואינה מאששת את הטיעונים שהועלו ע"י הנאשמים. עם זאת, ככל שמדובר במכירות פרוגרמטיות בשוק המשני או מכירות אחרות, ה-SEC מודה שהפסיקה במשפט ריפל יוצרת קונפליקט ומוסיפה דרישות חסרות בסיס למבחן הוואי ודומיו," הצהירה ה-SEC והוסיפה: "אנו סבורים שההחלטות במקרה של ריפל שגויות, ושבית המשפט הזה לא צריך לפעול על פיהן. צוות ה-SEC עודנו בוחן את אפיקי התגובה האפשריים."

תגובה זו הגיעה ימים בודדים בלבד לאחר שגרי גנסלר, יו"ר ה-SEC, הביע את אכזבתו מהפסיקה וציין ש"הם בוחנים זאת" ואת צעדיהם הבאים.

בינתיים, עורך הדין ג'ון דיטון המשויך המוכר בהיותו פרו-ריפל סבור שגם אם ה-SEC תחליט לערער, זה לא ישפיע על XRP או מחזיקיו ו"אפילו לא קרוב לצעד אחורה". לדבריו, יקחו לפחות שנתיים עד שתתקבל החלטה בסבב השני, ועד אז ההחלטה של השופטת – היא החוק. לאחר מכן, ישנם משתנים רבים שצריכים להתלכד על מנת שההשפעה על XRP תהיה גבוהה.

"אל תתנו לאף אחד לזלזל בכמה משמעותי הניצחון הזה למחזיקי XRP ולחברת ריפל," סיכם את המסרים החיוביים שניסה להעביר.

בינתיים, ריפל הגישה בקשה לרישיון קריפטו באנגליה תחת ה-FCA (הרשות להתנהלות פיננסית) ומשדרת עסקים כרגיל.

קבלו את העדכונים והחדשות הכי חמות מעולם הקריפטו ישירות למייל שלכם:

שתפו:

בן סמוחה

בן סמוחה

בן 32, בוגר תואר לכלכלה וניהול מאוניברסיטת 'בן גוריון', וכעת מרצה באוניברסיטה. בן הקים את CryptoJungle וקהילת 'מדברים קריפטו', שיחדיו מהווים גוף התוכן, האקדמיה והקהילה המובילים והגדולים בישראל. בנוסף, נמנה בין מייסדי עמותת Blockchain B7, ויועץ חיצוני לארגונים בתחום הקריפטו והבלוקצ'יין.
בן סמוחה

בן סמוחה

בן 32, בוגר תואר לכלכלה וניהול מאוניברסיטת 'בן גוריון', וכעת מרצה באוניברסיטה. בן הקים את CryptoJungle וקהילת 'מדברים קריפטו', שיחדיו מהווים גוף התוכן, האקדמיה והקהילה המובילים והגדולים בישראל. בנוסף, נמנה בין מייסדי עמותת Blockchain B7, ויועץ חיצוני לארגונים בתחום הקריפטו והבלוקצ'יין.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מומחה מומלץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

cropped-logo-cryptojungle-2.png

להתחברות מלאו שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן