על פי ניתוח של חברת הבלוקצ'יין Arkham Intelligence שהתפרסם ב-25 לנובמבר, חברת Alameda Research, שנוסדה בספטמבר 2017 על ידי סם בנקמן-פריד (המנכ"ל לשעבר של בורסת FTX) וטארה מק אוליי, משכה מעל 200 מיליון דולר מ-FTX.US לפני שהגישה בקשה לפשיטת רגל.
בשרשור בטוויטר, ארקהם (Arkham) חשפה כי אלמדה, האחות של FTX, משכה 204 מיליון דולר משמונה כתובות שונות של FTX.US ועם מגוון מטבעות דיגיטליים שרובם מטבעות יציבים ימים בודדים לפני הקריסה.
מתוך ה-204 מיליון דולר שנמשכו, 116 מיליון היו במטבעות יציבים כולל USDT, USDC, BUSD ,USD ו-TUSD. בנוסף, 49.5 מיליון דולר היו במטבע אתריום (ETH) ו-38 מיליון היו ב'ביטקוין עטוף' (WBTC ר"ת Wrapped Bitcoin).
"ה-WBTC שנמשך, נשלח לארנק המסחרי של אלמדה, ולאחר מכן גושר בשלמותו לבלוקצ'יין של ביטקוין", מסרה ארקהם, והוסיפה כי מתוך 204 מיליון הדולר שהועברו, 142.4 מיליון דולר, או 69%, נשלחו לארנקים בבעלות FTX International, דבר "המרמז שייתכן שאלמדה פעלה לגישות בין שתי הישויות".
לאן נשלחו הכספים?
מתוך האתריום שהועבר, 35.5 מיליון דולר נשלחו ל-FTX ו-13.87 מיליון דולר נשלחו לארנק מסחרי פעיל גדול. ארקהם ציינה כי "לא ידוע אם כמעט 14 מיליון דולר הנקובים ב-ETH נשלחו כחלק מפעולת מסחר, או כהעברת כספים פנימית בתוך אלמדה". 10.4 מיליון דולר נוספים נשלחו לבורסת המטבעות הדיגיטליים בינאנס (Binance).
בהגשת פשיטת הרגל הראשונית לבית המשפט לפשיטות רגל בארצות הברית במחוז דלאוור, המנכ"ל החדש של FTX, ג'ון ריי, תיאר את המצב כגרוע ביותר שראה בקריירה התאגידית שלו, והדגיש את "הכשל המוחלט של בקרות החברות" והיעדר של מידע פיננסי אמין.
כ-130 חברות בקבוצת FTX, כולל FTX Trading, FTX.US, ו-Alameda Research, הגישו בקשה לפשיטת רגל בארצות הברית ב-11 בנובמבר, בעקבות "מחנק נזילות" כשסדרת ציוצים בנושא גרמו למכירה מאסיבית של הטוקן FTT.
