קונדוואה בודרוק, עורך דין מהעיר פונה בהודו, הגיש שלשום (ג') תלונה למשטרת פשעי הסייבר, שלפיה הפסיד מליוני דולרים בהונאה שביצעו שבעה אנשים וביניהם סאטיש קומבאני, מייסד פלטפורמת הלוואות הקריפטו ביטקונקט (BitConnect).
על פי התלונה, בודרוק הפסיד 220 מטבעות ביטקוין (BTC), שלפי שער ביטקוין הנוכחי הם כ-4.67 מיליון דולר. במסגרת ההונאה בודרוק הפסיד את ההשקעה הראשונית שלו של 54 מטבעות ביטקוין ובהמשך הפסיד 166 מטבעות ביטקוין נוספים שלכאורה נכפה עליו להשקיע במספר פלטפורמות שונות בין השנים 2016 ל-2021.
על פי הדיווח, טרם בוצעו מעצרים בפרשה.
לא ההונאה הראשונה
בפברואר קבע חבר מושבעים בסאן דייגו ארה"ב כי מייסד ביטקונקט ביצע הונאת פונזי. קומבאני הואשם בכך ששכנע משקיעים להשקיע בקריפטו ואז שילם למשקיעים המוקדמים שלו באמצעות כספים שגייס ממשקיעים מאוחרים יותר. קומבאני הונה את משקיעיו בסכום מצטבר של כ-2.4 מיליארד דולר.
במרץ דווח כי קומבאני ככל הנראה עזב את הודו ומיקומו הנוכחי אינו ידוע.
הרשויות בהודו מקפיאות נכסים
החדשות על התלונה הנוכחית שהוגשה על ידי עורך הדין בודרוק הגיעו בסמוך לדבריה של שרת האוצר של הודו, נירמאלה סיטהאראמן, אשר הביעה את חששותיה בנוגע להשקעה בנכסים וירטואלים וטענה כי בנושא זה יש לפעול בזהירות. דבריה של שרת האוצר נאמרו על רקע חקירה מתמשכת של מנהלת האכיפה של הודו, אשר חסמה נכסים בנקאיים בשווי של כ-46 מיליון דולר השייכים לבורסת הקריפטו Vauld ועל רקע הקפאת כספים של בורסת WazirX בחשד להלבנת הון.
מקרים אלו מקבלים משמעות מיוחדת נוכח העובדה כי הודו היא המדינה השביעית בעולם במדד החזקת מטבעות דיגיטליים, עם כ-7.3% מהאוכלוסיה שלה אשר החזיקו בקריפטו במהלך 2021.
