לאחר שנמצא אשם: הוגשה תלונה נגד מייסד BitConnect בהודו בחשד להונאה במיליוני ד'

אחרי שחבר מושבעים אמריקני האשים אותו בהונאה של 2.4 מיליארד דולר, רשויות החוק בהודו פתחו בחקירה חדשה נגד סאטיש קומבאני.

קונדוואה בודרוק, עורך דין מהעיר פונה בהודו, הגיש שלשום (ג') תלונה למשטרת פשעי הסייבר, שלפיה הפסיד מליוני דולרים בהונאה שביצעו שבעה אנשים וביניהם סאטיש קומבאני, מייסד פלטפורמת הלוואות הקריפטו ביטקונקט (BitConnect).

על פי התלונה, בודרוק הפסיד 220 מטבעות ביטקוין (BTC), שלפי שער ביטקוין הנוכחי הם כ-4.67 מיליון דולר. במסגרת ההונאה בודרוק הפסיד את ההשקעה הראשונית שלו של 54 מטבעות ביטקוין ובהמשך הפסיד 166 מטבעות ביטקוין נוספים שלכאורה נכפה עליו להשקיע במספר פלטפורמות שונות בין השנים 2016 ל-2021.

על פי הדיווח, טרם בוצעו מעצרים בפרשה.

לא ההונאה הראשונה

בפברואר קבע חבר מושבעים בסאן דייגו ארה"ב כי מייסד ביטקונקט ביצע הונאת פונזי. קומבאני הואשם בכך ששכנע משקיעים להשקיע בקריפטו ואז שילם למשקיעים המוקדמים שלו באמצעות כספים שגייס ממשקיעים מאוחרים יותר. קומבאני הונה את משקיעיו בסכום מצטבר של כ-2.4 מיליארד דולר.

במרץ דווח כי קומבאני ככל הנראה עזב את הודו ומיקומו הנוכחי אינו ידוע.

הרשויות בהודו מקפיאות נכסים

החדשות על התלונה הנוכחית שהוגשה על ידי עורך הדין בודרוק הגיעו בסמוך לדבריה של שרת האוצר של הודו, נירמאלה סיטהאראמן, אשר הביעה את חששותיה בנוגע להשקעה בנכסים וירטואלים וטענה כי בנושא זה יש לפעול בזהירות. דבריה של שרת האוצר נאמרו על רקע חקירה מתמשכת של מנהלת האכיפה של הודו, אשר חסמה נכסים בנקאיים בשווי של כ-46 מיליון דולר השייכים לבורסת הקריפטו Vauld ועל רקע הקפאת כספים של בורסת WazirX בחשד להלבנת הון.

מקרים אלו מקבלים משמעות מיוחדת נוכח העובדה כי הודו היא המדינה השביעית בעולם במדד החזקת מטבעות דיגיטליים, עם כ-7.3% מהאוכלוסיה שלה אשר החזיקו בקריפטו במהלך 2021.

קבלו את העדכונים והחדשות הכי חמות מעולם הקריפטו ישירות למייל שלכם:

שתפו:

פיני שרגיל בן סירה

פיני שרגיל בן סירה

פיני הוא איש הייטק בעברו, שמגיע מתחום הכתיבה, ניהול התוכן והתקשורת השיווקית. לאחרונה החל את דרכו במרחב המרתק והאינסופי של הקריפטו. מתעניין באופן בו הרעיונות והטכנולוגיות של עולמות הבלוקצ'יין והקריפטו ישפיעו על מבני הכוח החברתיים והכלכליים בעולם.
פיני שרגיל בן סירה

פיני שרגיל בן סירה

פיני הוא איש הייטק בעברו, שמגיע מתחום הכתיבה, ניהול התוכן והתקשורת השיווקית. לאחרונה החל את דרכו במרחב המרתק והאינסופי של הקריפטו. מתעניין באופן בו הרעיונות והטכנולוגיות של עולמות הבלוקצ'יין והקריפטו ישפיעו על מבני הכוח החברתיים והכלכליים בעולם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מומחה מומלץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

cropped-logo-cryptojungle-2.png

להתחברות מלאו שם משתמש וסיסמה

דילוג לתוכן