שניים ממייסדי ומפתחי שירות טורנדו קאש (Tornado Cash), פרוטוקול "מיקסר" המאפשר להסוות מקורות של מטבעות דיגיטליים, נעצרו אמש בידי רשויות האכיפה בארה"ב. כלפי השניים – רומן סטורם ורומן סמנוב – הוגש כתב אישום הכולל הלבנת הון בכמיליארד דולרים.
שמו של סמנוב אף נוסף לרשימת הסנקציות של המשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC), מה שעירב אותו בפעילויות שמתנגשות עם כללי אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN), והוא מואשם בסיוע למדינות וגופים שהוטלו עליהם סנקציות מטעם הממשל האמריקאי.
בהודעה המשותפת שהוציאו גורמי ממשל אמריקאיים, בהם גורמים ממשרד המשפטים, ה-FBI ורשות המסים ה-IRS, נטען כי מפתחי הפרוטוקול ידעו כי התוכנה שיצרו משמשת גורמים עבריינים, בהם קבוצת לאזארוס – ארגון האקרים צפון-קוריאני, הם המשיכו לקדם את השירות ולא עשו דבר כדי למנוע את השימוש לרעה בו.
עונשי המאסר הפוטנציאליים העומדים בפני המפתחים עלולים להגיע ליותר מ-20 שנה בכלא עבור סעיפי הלבנת ההון והפרת הסנקציות, ועד 5 שנים עבור העברת כספים לא חוקית.
"בזמן שטענו בציבור שיצרו שירות פרטיות טכני ומתוחכם, סטורם וסמנוב ידעו למעשה שהם מסייעים להאקרים ועבריינים להסוות את הפירות שהניבו מפשעיהם," מסר דמיאן וויליאמס, התובע הכללי במחוז הדרומי בניו יורק, בהודעה לעיתונות של משרד המשפטים האמריקני.
הכשרה ייחודית בתחום הבלוקצ'יין
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
הם כבר בפנים:
ללמוד מהמובילים בתעשייה ולשדרג את העתיד שלכם!
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
האם בכלל ניתן לתבוע את המפתחים?
לפני כשנה הטיל משרד האוצר האמריקאי איסור על השימוש בשירות טורנדו קאש, בצעד שנחשב חסר תקדים בפעילות של הממשל כנגד פרוטוקול קוד פתוח שאינו בבעלות חברה מסחרית. כמה ימים לאחר מכן נעצר אחד ממפתחי הפרוטוקול אלקסי פרסטב באמסטרדם, וכעת הוא ממתין לפתיחת משפטו.
בתגובה למעצר קבוצת Coin Center, ארגון המקדם רגולציה תומכת קריפטו, פרסמה הודעה המבקרת את האישומים. לטענת מנהל תחום המחקר בקבוצה, האישום מנוגד להצהרה מפורשת של גוף אכיפת הפשעים הכלכליים האמריקאי FinCEN. שבפרשנות לחוק שפרסם ב-2019 הצהיר כי ספק שירותי תוכנה אנונימי אינו יכול להיחשב כגורם המעביר כספים לגופים שהוטל עליהם סנקציות.
עם זאת בית המשפט קבע בשנה שעברה כי ניתן להטיל סנקציות על טורנדו קאש כגוף עצמאי, למרות שמדובר בקוד של חוזים חכמים המנוהל בצורה מבוזרת, ולכן הוא נופל תחת תחום השיפוט של OFAC.
