משרד המשפטים האמריקני פתח בחקירה נגד בינאנס, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג מיום שישי האחרון. עפ"י הדיווח, המסתמך על 5 מקורות אנונימיים, מחלקת הביטחון לאומי בוחנת האם בינאנס אפשרה לאזרחי רוסיה להשתמש בפלטפורמה תוך הפרת סנקציות שהוטלו ע"י ממשלת ארה"ב.
בינאנס הגבילה שירותים לאזרחי רוסיה לאחר שהסנקציות נכנסו לתוקפן באפריל 2022. עם זאת, המשיכה לפעול במדינה תוך חסימת אזורים ספציפיים והמשך מתן שירותים לאזרחים עליהם לא חלות הסנקציות, כך מסר בכיר בבינאנס ל-CoinTelegraph.
בינאנס מצויה כעת במספר חקירות ותביעות, בהן חקירות מצד הרשות לני"ע (ה-SEC) על הפרת חוקי ני"ע, תביעה מצד הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים וסחורות (CFTC) באישום כי סיפקה שירותי מסחר בחוזים עתידיים באופן לא חוקי לאזרחי המדינה, ואף ע"י צוות משותף של רשות המסים ומחלקת ציות לחוקי הלבנת הון במשרד המשפטים ומשרד האוצר האמריקני בחשד להפרות חוקי מס והלבנת הון.
בתגובה לבלומברג מסרה בינאנס כי פעלה בציות לסנקציות הבינלאומיות ואלו שהוכתבו ע"י ארה"ב, וכי נהלי הליכי אימות זיהוי הלקוח של הבורסה עומדים בשורה אחת עם אלו של המערכת הבנקאית.
"למדיניות שלנו אפס סובלנות להרשמות כפולות, זהויות אנונימיות ומקורות לא ברורים של הכסף."
הכשרה ייחודית בתחום הבלוקצ'יין
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
הם כבר בפנים:
ללמוד מהמובילים בתעשייה ולשדרג את העתיד שלכם!
המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר
ישראל בפרונט: המלחמה בטרור מגיעה לקריפטו
בדיווח נוסף שהתפרסם במהלך השבוע האחרון, התברר כי ישראל הצליחה לאתר ולהביא להחרמתם של 190 חשבונות משתמשי בינאנס המקושרים לארגוני הטרור חמאס ודאעש.
הפעילות, שהונהגה ע"י המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, החלה ב-2021 ונחלה הצלחה גדולה בסיכול הפעילות של הארגונים הללו.
שווי הכספים המצוי בחשבונות לא פורסם, ובישראל ובבינאנס טרם הגיבו לידיעות שהתפרסמו.
עם זאת, הזרוע הצבאית של החמאס הודיעה בסוף אפריל כי תפסיק לקבל תרומות בביטקוין לאור חששות כי התורמים יאותרו ויותקפו.
