ארה"ב: בינאנס חשודה בהפרת סנקציות נגד רוסיה

משרד המשפטים האמריקני חוקר האם בינאנס אפשרה לאזרחי רוסיה להשתמש בפלטפורמה. בינאנס בתגובה: "מדיניות אפס סובלנות"
בינאנס רשות שוק ההון

משרד המשפטים האמריקני פתח בחקירה נגד בינאנס, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג מיום שישי האחרון. עפ"י הדיווח, המסתמך על 5 מקורות אנונימיים, מחלקת הביטחון לאומי בוחנת האם בינאנס אפשרה לאזרחי רוסיה להשתמש בפלטפורמה תוך הפרת סנקציות שהוטלו ע"י ממשלת ארה"ב.

בינאנס הגבילה שירותים לאזרחי רוסיה לאחר שהסנקציות נכנסו לתוקפן באפריל 2022. עם זאת, המשיכה לפעול במדינה תוך חסימת אזורים ספציפיים והמשך מתן שירותים לאזרחים עליהם לא חלות הסנקציות, כך מסר בכיר בבינאנס ל-CoinTelegraph.

בינאנס מצויה כעת במספר חקירות ותביעות, בהן חקירות מצד הרשות לני"ע (ה-SEC) על הפרת חוקי ני"ע, תביעה מצד הוועדה לפיקוח על מסחר בחוזים עתידיים וסחורות (CFTC) באישום כי סיפקה שירותי מסחר בחוזים עתידיים באופן לא חוקי לאזרחי המדינה, ואף ע"י צוות משותף של רשות המסים ומחלקת ציות לחוקי הלבנת הון במשרד המשפטים ומשרד האוצר האמריקני בחשד להפרות חוקי מס והלבנת הון.

בתגובה לבלומברג מסרה בינאנס כי פעלה בציות לסנקציות הבינלאומיות ואלו שהוכתבו ע"י ארה"ב, וכי נהלי הליכי אימות זיהוי הלקוח של הבורסה עומדים בשורה אחת עם אלו של המערכת הבנקאית.

"למדיניות שלנו אפס סובלנות להרשמות כפולות, זהויות אנונימיות ומקורות לא ברורים של הכסף."

הכשרה ייחודית בתחום הבלוקצ'יין

המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר

הם כבר בפנים:

ללמוד מהמובילים בתעשייה ולשדרג את העתיד שלכם!

המסלול שיכשיר אתכם להיות מומחים בתחום החם ביותר

הם כבר בפנים:

ללמוד מהמובילים בתעשייה ולשדרג את העתיד שלכם!

ישראל בפרונט: המלחמה בטרור מגיעה לקריפטו

בדיווח נוסף שהתפרסם במהלך השבוע האחרון, התברר כי ישראל הצליחה לאתר ולהביא להחרמתם של 190 חשבונות משתמשי בינאנס המקושרים לארגוני הטרור חמאס ודאעש.

הפעילות, שהונהגה ע"י המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, החלה ב-2021 ונחלה הצלחה גדולה בסיכול הפעילות של הארגונים הללו.

שווי הכספים המצוי בחשבונות לא פורסם, ובישראל ובבינאנס טרם הגיבו לידיעות שהתפרסמו.

עם זאת, הזרוע הצבאית של החמאס הודיעה בסוף אפריל כי תפסיק לקבל תרומות בביטקוין לאור חששות כי התורמים יאותרו ויותקפו.

קבלו את העדכונים והחדשות הכי חמות מעולם הקריפטו ישירות למייל שלכם:

שתפו:

בן סמוחה

בן סמוחה

בן 32, בוגר תואר לכלכלה וניהול מאוניברסיטת 'בן גוריון', וכעת מרצה באוניברסיטה. בן הקים את CryptoJungle וקהילת 'מדברים קריפטו', שיחדיו מהווים גוף התוכן, האקדמיה והקהילה המובילים והגדולים בישראל. בנוסף, נמנה בין מייסדי עמותת Blockchain B7, ויועץ חיצוני לארגונים בתחום הקריפטו והבלוקצ'יין.
בן סמוחה

בן סמוחה

בן 32, בוגר תואר לכלכלה וניהול מאוניברסיטת 'בן גוריון', וכעת מרצה באוניברסיטה. בן הקים את CryptoJungle וקהילת 'מדברים קריפטו', שיחדיו מהווים גוף התוכן, האקדמיה והקהילה המובילים והגדולים בישראל. בנוסף, נמנה בין מייסדי עמותת Blockchain B7, ויועץ חיצוני לארגונים בתחום הקריפטו והבלוקצ'יין.

שנת 2024 היא שנת הקריפטו

תנו לנו ללמד אתכם איך
לסחור ולהרוויח!

אל תפספסו את ההזדמנות - נותרו 5 מקומות אחרונים

👇השאירו פרטים עכשיו👇

הירשמו עוד היום והתחילו להרוויח

קורס מסחר בקריפטו

הקורס הפרונטלי המקצועי והמקיף ביותר בישראל

מומחה מומלץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

cropped-logo-cryptojungle-2.png

להתחברות מלאו שם משתמש וסיסמה

פרטייך התקבלו בהצלחה! 🎉

בנתיים, יש לך אפשרות לבחור מבין הפעולות הבאות:

דילוג לתוכן